Home Actualitate Investigatori sub acoperire la Oficiul de prevenire si combatere a spalarii banilor

Investigatori sub acoperire la Oficiul de prevenire si combatere a spalarii banilor

DISTRIBUIŢI

Executivul a aprobat ieri printr-un proiect de lege o serie de modificari ale legii privind prevenirea, combaterea si sanctionarea spalarii banilor (Legea 656/2002). Cele mai importante noutati care se vor regasi in textul actului normativ, conform secretarului de stat din Ministerul Justitiei, Katalin Kiberdy, se refera la faptul ca tranzactiile suspecte identificate si care se refera si la acte de terorism vor fi aduse la cunostinta Serviciului Roman de Informatii. Va fi intarit si sistemul de protectie a persoanelor implicate, a celor care ofera informatii Oficiului pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea spalarii banilor, identitatea acestora urmand a nu fi divulgata.

Oficiul va folosi, in premiera, si investigatori sub acoperire, pentru aceste misiuni urmand sa fie folositi, pentru inceput, politisti. De asemenea, nu se va mai putea invoca -secretul profesional- in cazul in care sunt suspectate acte de terorism. Proiectul de lege va fi trimis in procedura de urgenta la parlament.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.