Fraudatorul tipic din companiile românești, angajat la achiziții sau vânzări

Bărbat, cu vårsta între 36 și 45 de ani, angajat într-un departament care îi oferă ocazia sa se implice în deturnare de fonduri sau frauda pe partea de achiziții – acesta este portretul fraudatorului tipic, potrivit unui studiu realizat de KPMG.
„În Romånia, fraudatorul „tipic“ lucrează de obicei în cadrul departamentelor de achiziții sau vånzări, dar și în departamentul financiar, care are de cele mai multe ori rolul de „polițist“ pentru aceste departamente. De asemenea, observăm că, în Europa de Est, aproximativ 89 de procente din persoanele investigate erau angajate în companiile respective de mai mult de 3 ani (din care mai mult de jumătate erau angajați de mai mult de 6 ani) și 52 de procente din fraude au durat mai mult de 3 ani înainte de a fi detectate“, a explicat Richard Perrin, partener KPMG în Romånia în departamentul de Consultanță în afaceri.

Nu lucrează singur

Studiul global indică faptul că, în 61% din cazuri, fraudatorul a avut colaboratori fie din interiorul companiei, fie din afara sa. Cazurile din Europa de Est urmează această tendință cu 63 de procente. Această caracteristică este în continuare susținută de o analiză a cazurilor raportate în Romånia, avånd ca rezultat condamnări, care indică faptul că în mai mult de 50 de procente din cazuri a existat complicitate.
Potrivit studiului, semnalele de avertizare, cum ar fi un angajat care își ia foarte rar vacanță sau al cărui stil de viață pare excesiv comparativ cu veniturile, sunt de obicei ignorate de către companii.
Studiul „Cine este fraudatorul tipic?“ analizează caracteristicile fraudelor pe baza a 348 de cazuri investigate în 69 de țări.