Dupa cinci ani de la ultimele controale, timp in care si-au desfasurat activitatea nestingherite, Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala(ANAF) a verificat firmele care invart poate cele mai mari sume de bani: cazinourile.
In cadrul acestui control tematic, comisia formata din reprezentanti ai Garzii Financiare, ai Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, precum si specialisti ai Directiei de Investigare a Pagubelor din cadrul IGP a aplicat sanctiuni in valoare de sute de milioane de lei (ROL) si a suspendat activitatea unor cazinouri de renume international. Vizitate de oficialitati si totodata aspru amendate au fost cazinourile E & Punto International (din incinta Howard Johnson), Empire International Game World (din incinta Sofitel), Grand Casinos (din incinta Hilton) si Diamond Casino (din cadrul hotelului Mariott). Gravele nereguli depistate de Garda Financiara urmeaza sa fie cercetate in continuare de celelalte autoritati, pentru a se vedea daca este vorba si despre spalare de bani.
-Cuantumul amenzilor aplicate a fost de circa 20.000 de lei noi, dar nu acest nivel este important. Suspendarea activitatii celor patru cazinouri se vrea un avertisment la adresa activitatii derulate. Daca nu vor constientiza ca trebuie sa respecte legea, vom continua, si le vom suspenda activitatea pana se vor plictisi-, a spus Sebastian Bodu, seful ANAF. In momentul de fata, in Romania exista 21 de cazinouri, dintre care 13 sunt numai in Capitala. Presedintele ANAF sustine ca sunt -prea multe-, comparativ cu tarile din Europa, unde, in Ungaria, de pilda, exista doar trei cazinouri. Cele mai frecvente abateri intalnite au fost necompletarea la zi a registrelor contabile si a formularelor specifice meselor de joc. Un caz deosebit a fost depistat la Diamond Casino, aflat in incinta Hotelului Marriott, unde seful de sala transporta jetoane in valoare de 70.000 de dolari fara a avea nici un fel de document justificativ. Dupa aplicarea amenzii contraventionale, activitatea cazinoului a fost suspendata pe o perioada de 30 de zile, celelalte trei fiind inchise doar pentru 15 zile. Deranjati fiind de aceasta ampla campanie nationala de control, si cum astfel de actiuni nu se vor opri aici, membrii Asociatiei Organizatorilor de Cazinouri din Romania (AOCR) considera ca -toate obligatiile sunt platite la zi, iar controalele trimise in valuri nu au depistat decat nereguli minore si, in plus, sunt abuzive-.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
