Sase persoane din judetul Dolj au fost retinute pe o perioada de 20 de zile, dupa ce au inventat o noua inginerie bancara si au inselat sute de doljeni naivi. Folosindu-se de documente false, respectivii indivizi au obtinut, pe numele unor doljeni, sute de carduri cu descoperire de cont de la ING Bank. Grupul, format din 13 persoane, era condus de o angajata a SG GENERALI Asigurari Craiova, care detinea functia de consilier financiar. Membrii grupului, printre care se numara si functionari bancari, racolau clienti, carora le completau formulare pentru obtinerea de carduri cu descoperire de cont. Dupa ce intocmeau dosarul solicitantului, asa-zisii consultanti financiari mergeau cu acestea la trei societati din Craiova, detinatoare ale francizei ING Bank, care acordau solicitantilor credit de un salariu si jumatate.
Pentru obtinerea sumei respective, clientul trebuia sa detina o adeverinta de salariat, insa asta nu era o problema pentru membrii grupului, care nascoceau directori pe banda rulanta.
La rezolvarea acestui caz destul de dificil, au luat parte si politistii din cadrul IPJ Dolj, membrii Serviciului de Informatii si Protectie Interna Dolj si procurori din cadrul DICOT Dolj. Primele informatii cu privire la existenta acestui grup criminal, asa cum a fost numit de comisarul-sef Gheorghe Bica, au aparut in urma cu trei luni. Informatorii care colaboreaza cu structurile Politiei Romane au sesizat Brigada de Combatere a Crimei Organizate Craiova ca in locatiile Cofetaria Amaradia, Restaurantul Doljana si terasa situata in fata complexului Mercur au aparut -adevarate banci volante-.
Lucratorii din cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Craiova au precizat ieri ca acest tip de frauda bancara este o premiera pentru Romania.
-Ca sa obtina sume mari de bani, clientii trebuiau sa aiba un salariu foarte mare. Cum multi dintre ei nu lucrau, membrii grupului falsificau aceste adeverinte pentru ca detineau 30 de stampile false sau reale ale unor societati active sau in prag de faliment. Ii faceau pe toti directori, ca sa aiba un salariu de aproximativ 45 milioane de lei-, a mai precizat seful Brigazii, Gheorghe Bica.
Pentru racolarea clientilor, membrii grupului mergeau mai ales in mediul rural si desfasurau adevarate campanii. Clientii nu erau constienti de faptul ca acesti bani trebuiau inapoiati la banca, plus comisionul. Dupa obtinerea cardului, clientul mergea la bancomat impreuna cu unul dintre membrii grupului si lichida soldul de pe acesta. Pentru serviciile lor, membrii grupului criminal luau clientilor sume cuprinse intre 200 si 1.000 de euro.
Pana in prezent au fost identificate 107 persoane care au obtinut carduri descoperire de cont, insa exista date ca este vorba de cateva sute. Au fost retinute sase persoane din grupul criminal, inclusiv seful bandei, o femeie, Eugenia Daniela Ilie (47 ani), consultant financiar la SC Generali Asigurari SA Craiova. Violeta Cati Mic (25 ani), agent de asigurari in Dragasani – Valcea, iubita -Contabilului-, Eugen Stancu (36 ani), sofer, din comuna doljeana Celaru, Sabin Dinu (38 ani), fara ocupatie, Florin Negoita, instructor auto si taximetrist (in masina acestuia au fost descoperite stampilele utilizate la falsificarea adeverintelor de venit), Daniel Nicolae Schioparlan (34 ani), fiul traficantului de droguri Schioparlan, prins la Filiasi avand asupra sa 20 kilograme de droguri, Gabriel Tudor (33 ani), acuzat cu ceva vreme in urma de tentativa de omor, risca o pedeapsa de pana la 20 de ani pentru complicitate la inselaciune, fals si uz de fals. Clientii cardurilor sunt acuzati, de asemenea, de inselaciune si complicitate la fals in inscrisuri si risca pana la 15 ani de inchisoare. Pana in prezent nu se cunoaste adevaratul prejudiciu adus bancii ING Bank, insa, conform celor declarate de seful Brigazii, -cu siguranta, suma va soca pe toata lumea-.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
