Acțiunea de amploare a procurorilor DIICOT, în comun cu autoritățile sanitar-veterinare pentru combaterea evaziunii fiscale cu produse din carne a fost pregătită din timp de Serviciul Român de Informații. Primele informații culese de agenți au apărut la începutul anului 2013, considerând că ”mafia cărnii” aduce atingere siguranței naționale a României, a explicat purtătorul de cuvânt al SRI, Sorin Sava. "Este un caz inițiat de SRI de la începutul anului 2013. Este vorba despre o rețea de crimă organizată transfrontalieră specializată în activități de fraudă fiscală de mare amploare, axate pe achiziții intracomunitare cu produse din carne. Această acțiune a SRI se înscrie în eforturile noastre pentru combaterea evaziunii fiscale din România, care afectează implicit bugetul consolidat al statului. E evident o chestiune de securitate națională, axată pe zona de securitate economică și amenințări transfrontaliere", a spus Sorin Sava. După culegerea și verificarea informațiilor, SRI a informat autoritățile statului, iar procurorii DIICOT au început investigațiile. Anchetatorii au efectuat miercuri peste 100 de percheziții la abatoare, firme și la domiciliile suspecților. 10 persoane au primit ordonanțe de reținere și au fost prezentate apoi magistraților în vederea emiterii unui mandat de arestare preventivă. Printre locațiile percheziționate de autorități s-a aflat și depozitul din Târgoviște deținut de părinții jucătoarei de tenis Sorana Cârstea. Timp de mai multe ore, procurorii au scotocit prin documentele firmei, mai multe dosare fiind ridicate pentru a fi folosite în anchetă. Părinții campioanei nu au fost însă escortați la audieri.
Cu toate acestea, un inspector de la OPC Cluj și un consilier de la ANSV sunt cercetați în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulație de produse din carne alterată, fiind suspectați de trafic de influență și, respectiv, favorizare a făptuitorului.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor infracționale organizate, structurate pe mai multe paliere, ar fi achiziționat, prin intermediul unor societăți comerciale din România, carne și ouă din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fără să plătească TVA, conform prevederilor legale, operațiunile reale fiind evidențiate în actele contabile. Ulterior, marfa ar fi fost vândută către beneficiarul final, prin adăugarea TVA. O alt variantă era ca marfa să fi fost plimbată, chiar și scriptic, până în Bulgaria, pentru evitarea TVA-ului, iar în realitate vândută în țară. Prejudiciul adus bugetului sare de 15 milioane de euro.
Procurorii au explicat modalitatea de lucru a grupării, în referatele prin care solicită arestarea preventivă a celor zece persoane.
"După achiziționarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme «fantomă» din alte state comunitare – coordonate de către exponenții palierului extern, neidentificați, până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăților românești cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piața românească fără înregistrarea în documentele contabile – «la negru»", a precizat DIICOT.
De asemenea, susțin procurorii, există suspiciunea că rețeaua achiziționa marfă, fără plata TVA, din Olanda, Polonia, Marea Britanie și Germania, direct prin firme "fantomă" ale rețelei și apoi o vinde pe piața internă, "la negru", la un preț apropiat de valoarea cu TVA, însă mult sub prețul pieței, "fapt ce reprezintă concurență neloială în raport cu societățile comerciale ce derulează același tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale".
Mihai Niculescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
