Planul afaceriștilor din rețeaua lui Codruț Marta: s-au înscris într-o sectă din SUA ca să evite extrădarea în România

Elementele lipsă din dosarul ”Moto­rina”, în care au fost inculpați fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, și  șeful său de cabinet, dispărutul Codruț Marta, ar putea să fie descoperite după arestarea unui cuplu de români în SUA. Numai dacă aceștia acceptă să vorbească se poate recompune puzzle-ul evaziunii fiscale de peste 53 de milioane de euro. La începutul acestei săptămâni, autoritățile americane din statul Washing­ton au identificat și arestat un cuplu de români din Seattle, urmăriți prin Interpol cu mandat de arestare, pentru aderare la grupul criminal organizat de mega-evaziune cu produse petroliere. Ca într-un scenariu de film, dar extrem de plauzibil, soții Radu și Diana Nemeș intraseră într-o sectă locală și conduceau un lanț de pizzerii, investiție finanțată cu banii proveniți din afacerile cu motorină. ”Spiritualitatea” descoperită de cei doi apropiați ai lui Marta nu poate fi însă întâmplătoare, ci ar putea chiar să-i ajute să nu mai pună niciodată piciorul pe pământ românesc.
Radu și Diana Nemeș au fost arestați de autoritățile federale în localitatea Yelm, Washington, a informat Inspectoratul General al Poliției Române într-un comunicat. „În baza cererii de extrădare transmise prin intermediul Biroului INTERPOL din cadrul CCPI – IGPR, autoritățile judiciare din SUA i-au arestat pe urmăriții internațional N. Radu și N. Diana, în loca­litatea YELM – statul american Washington“. Arestul în vederea extrădării trebuie însă să fie confirmat de justiția locală, astfel că aceștia urmează să fie prezentați joi în fața judecătorilor US District Court House din localitatea Tacoma – Washington. Potrivit IGPR, ei au fost puși sub acuzare și se află în custodia agenților US Marshals Service Tacoma.
Curtea de Apel București a emis mandatele de arestare în lipsă pentru soții Nemeș pe 26 iulie 2012. pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat. Radu Nemeș (39 de ani) și Diana Nemeș (38 ani) au fost supravegheați mai multe săptămâni de FBI, înainte să fie reținuți în urma unei acțiuni a federalilor, marți. Surse judiciare citate de presa americană susțin că ei au atras atenția autorităților pentru că locuiau în Yelm cu o viză expirată, dar și și datorită unui volum mare de tranzacții bancare în conturile deschise la o bancă locală, unde se regăseau bani din România, veniți prin instituții bancare din Dubai.

Au descoperit „iluminarea“

Potrivit publicației online Seattle Post-Intelligencer, soții Nemeș au fost reținuți după ce au aderat la ”o grupare religioasă ciudată” în Yelm, și anume Ramtha’s School of  Enlightenment, o mișcare religioasă fondată de J.Z. Knight. Acesta susține că a întemeiat mișcarea în 1988, după ce în trupul său s-a reîncarnat un spi­rit războinic de acum 35.000 de ani, de pe tărâmuri mitice. Procurorii români le-ar fi transmis americanilor că soții Nemeș dețin un lanț de pizzerii în zona orașului Seattle, iar evidențele autorităților locale arată că au și o casă în localitatea  Thurston County. Ei au ajuns în Statele Unite în iunie 2012, susțin jurnaliștii americani. Potrivit actului de punere sub acuzare întocmit de procurorul adjunct districtual  Norman Barbosa, Diana Nemeș și-a ajutat soțul să spele banii proveniți din România prin conturile din Dubai, înainte de a intra în circuitul bancar din SUA. Schema financiară a funcționat din mai 2011, până în iulie 2012, ceea ce arată că soții Nemeș și-au pregătit minuțios fuga din România. La fel de elaborat este și planul lor de a se integra în secta religioasă, care ar putea să îi ajute să evite extrădarea în România. La fel ca și fondatorul MISA, urmăritul Gregorian Bivolaru, care a obținut azil politic în Suedia pe motiv că este persecutat în România pe baza convingerilor sale religioase, și soții Nemeș pot invoca acest lucru în fața judecătorilor americani, care pot refuza extrădarea, tocmai din acest motiv. Soții Diana și Radu Nemeș sunt așteptați joi, la o primă audiere, în fața judecătorului  Karen L. Strombom..

Mihai Niculescu