În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, desfășoară la această oră 23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu, fiind vizate mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada decembrie 2012 — iunie 2015, reprezentanții a două societăți comerciale au creat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive de valori semnificative de la mai multe societăți comerciale cu un comportament de tip ‘fantomă’, cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziții și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferentă impozitului pe profit.
Mai mult, aceștia nu se limitează la înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni de achiziții fictive, ci încearcă să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăților de tip ‘fantomă’ — având ca administratori persoane cu o situație materială precară, sume care sunt retrase integral în baza unor borderouri de achiziție care atestă date necorespunzătoare realității.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.200.000 euro, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 3.000.000 euro.
În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi aduse la sediul Poliției Capitalei — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București.
