Firmele tiganesti din Grajduri si Harlau au ajuns in atentia inspectorilor financiari din cauza unor afaceri de miliarde de lei cu firma Mefitex din Suceava. Trei dosare au ajuns deja la Parchet, iar printre cercetati sunt Ferdinand Stanescu, bulibasa din Grajduri, si fiul sau. Cercetarile se desfasoara greoi, deoarece firmele tiganesti nu au actele contabile in ordine, inspectorii primind in schimb saci plini cu facturi.
Inspectorii Directiei de Finante Iasi ancheteaza peste 30 de agenti economici care sunt suspectati ca au legaturi cu o retea ce practica rambursari ilegale de TVA. Pionul principal in aceasta afacere este firma Mefitex SA din Suceava, care este in atentia organelor de ancheta inca din anul 2001. -Deja am facut trei sesizari penale, iar dosarele au ajuns la Parchet pentru cercetari. De asemenea, mai avem in curs de solutionare alte cinci dosare ce vizeaza agenti economici care au avut relatii de afaceri cu firma Mefitex-, a declarat Victorel Lupu, directorul Directiei Generale a Finantelor Iasi. El a precizat ca majoritatea agentilor economici cercetati in acest caz sunt de etnie rroma si sunt din localitatile Harlau si Grajduri. Ancheta a fost demarata la inceputul acestei luni, dar inainteaza foarte greu deoarece administratorii societatilor sunt, de cele mai multe ori, de negasit, iar in cazul in care exista o persoana cu care se poate discuta, nu exista o evidenta contabila. -De cateva ori ni s-au aratat niste saci si ni s-a spus ca acolo sunt toate facturile societatii. Noi nu suntem platiti insa pentru a face evidenta contabila a societatii. Cei in cauza au la dispozitie termenul de 30 de zile pentru a-si pune actele in ordine, dupa care vor fi sanctionati conform legii-, a mai spus Victorel Lupu. El a mai precizat ca cercetarile continua si in cazul celorlalte firme implicate, iar ancheta este la nivel national. -Deoarece este vorba de emiterea de facturi, probabil, fictive, banuim ca este vorba despre evaziune fiscala care se realizeaza prin recuperare ilegala de TVA-, a explicat Victorel Lupu.
Tiganii sunt cercetati pentru fals intelectual
Pana in acest moment, trei societati iesene au ajuns deja in atentia organelor de ancheta. Au fost intocmite dosare penale pentru SC Goald Fin SRL din Grajduri, unde chiar bulibasa Ferdinand Stanescu a fost acuzat de uz de fals. Aici inspectorii fiscali au descoperit doua facturi de achizitii de marfuri de la firma suceveana, prin care societatea din Grajduri a realizat compensarea datoriilor fara a avea la baza si un ordin de compensare. Aceeasi situatie a fost constatata si la Fer Play SRL din Scanteia, unde de asemenea s-a achizitionat marfa fara ordin de compensare. Totodata, s-a constatat ca Fer Play a livrat marfa la Mefitex Suceava cu o factura de la societatea Marele Mogul SRL Iasi. Aceasta din urma achizitionase produsele livrate la Suceava de la firma Iultob Impex Brasov. In final, Fer Play a obtinut o compensare a datoriilor de la Mefitex in baza facturii emise de SC Marele Mogul, actiune ilegala. In acest caz, la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a ajuns un dosar in care Catalin Stanescu, fiul bulibasei, este acuzat de uz de fals. Ultima sesizare facuta de DGFPJ Iasi priveste societatea Nils SRL, tot din Grajduri. Aici a fost gasita o factura fiscala de 2,5 miliarde de lei care nu a mai fost inregistrata in evidentele fiscale. De asemenea, administratorul societatii, Frantz Ferdinand, nu a inregistrat nici bunurile achizitionate in baza unei facturi de 10 miliarde de lei emise de Mefitex Suceava, invocandu-se ca plata s-a facut prin compensare. Frantz Ferdinand este acum cercetat pentru fals intelectual.
Ilegalitati vechi de doi ani
Scandalul rambursarilor ilegale de TVA a izbucnit in urma cu mai bine de doi ani. Comisarii Garzii Financiare au demarat cercetarile, care i-au condus in final la firma suceveana Mefitex. Reteaua descoperita avea ramificatii in mai multe judete din tara. Directorul general al firmei Mefitex, Victor Sfarti, a negat la acea vreme orice implicare a firmei sale in aceasta -caracatita- a TVA. Motivatia oferita pentru deducerile de TVA ale firmelor cu care societatea sa avea relatii de afaceri si despre care se presupunea ca sunt ilegale este trocul. De cele mai multe ori, pentru a se stinge o parte din datoriile aparute in urma furnizarii de marfa, societatile in cauza livrau, la randul lor, o serie de produse la Suceava.
Dupa 1995, cooperativa de la Suceava a fost privatizata si a luat astfel fiinta societatea Mefitex. In 2001, cand au fost facute primele cercetari de catre angajatii Ministerului Finantelor, societatea avea ca obiect de activitate producerea de piese de schimb pentru utilaje industriale si accesorii pentru centuri de lucru la inaltime. Acum societatea se ocupa de comertul cu bunuri de larg consum. Raportarile fiscale pentru anul 2002 arata ca Mefitex SA a inregistrat o cifra de afaceri de 357 miliarde de lei, iar pierderile inregistrate se cifreaza la 257 miliarde de lei. (D.N.)
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
