In ziua in care Curtea de Apel discuta recursul inaintat de Zaher Iskandarani la decizia TMB de prelungire a mandatului de arestare emis pe numele sau, ANAF a facut public un raport din care rezulta ca sase dintre firmele detinute de sirian sunt suspectate de activitati asimilate infractiunilor de spalare de bani si evaziune fiscala. Investigatiile inspectorilor ANAF la companiile detinute de Iskandarani (R&M Tobacco International SRL, Le Dome Tobacco International SRL, RTD Tobacco Distribution SRL, Flasch SRL, Alchool Banat Industry SRL, European Tobacco SRL) au relevat ca intre acestea exista relatii de interdependenta, care se circumscriu infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. In urma controalelor, ANAF a depistat ca societatile respective nu au inregistrat venituri in contabilitate de peste 90 miliarde de lei vechi, precum si vanzari de echipamente la preturi de 16 ori sub valoarea contabila. La trei dintre firme, inspectorii au depistat majorari ilegale ale cheltuielilor, iar la alte doua au constatat reducerea pretului de vanzare a unor echipamente si au evaluat un prejudiciu de peste 500 miliarde de lei. Raportul ANAF face o serie de referiri la faptul ca Iskandarani a creat un intreg lant de creditari ilegale si de plati externe reprezentand avansuri catre furnizori fara sa fi primit marfa (multe in numerar) de ordinul sutelor de miliarde de lei. Iskandarani a fost arestat preventiv la mijlocul lunii decembrie, iar mandatul emis pe numele lui a fost prelungit de doua ori pana acum.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
