Seful Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta (DGFP), Claudiu Ristea, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca Administratia Financiara Constanta va fi supusa unui control exhaustiv, pentru a se verifica rambursarile de TVA incepand cu anul 2001, precum si daca au fost tratate preferential anumite firme. Administratia a fost verificata de catre Corpul de Audit al DGFP, care a stabilit ca unii functionari au fost neglijenti si superficiali in aplicarea atributiilor privind rambursarea TVA. Claudiu Ristea a declarat ca rambursarile ilegale puteau fi oprite inca din faza intocmirii fiselor de punctaj la toate cele cinci firme care au primit ilegal TVA. Directorul general al DGFP a precizat ca cei implicati in rambursarile ilegale sunt: Stefan Mihu – directorul general al Administratiei Financiare, Stefan Branza si Alina Aldea – directori adjuncti, impreuna cu Marian Manta si Gheorghe Tanasescu – sefi de servicii. Acestia nu mai au dreptul de a semna avize de rambursare a TVA si vor fi pusi in discutia comisiei de disciplina a DGFP Constanta. In cazul celor trei directori, masurile vor putea fi luate numai la nivelul Ministerului Finantelor Publice. Mai mult, directorul general al DGFP a intocmit o sesizare penala la IPJ Constanta, pentru a se stabili daca cei cinci se fac vinovati de comiterea vreunei infractiuni sau doar de neglijenta in serviciu.
Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor doarme in post
Un element deosebit de important este acela ca Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu a facut nici o sesizare despre firmele implicate in rambursarea ilegala a TVA, desi administratorul uneia chiar a trimis in SUA peste un milion de dolari, care nu au fost acceptati de banca corespondenta tocmai din cauza suspiciunii ca se incearca o spalare de bani. Claudiu Ristea este surprins de faptul ca de aceasta data nu s-a facut nici o sesizare, desi saptamanal se fac sesizari despre cate cel putin doua-trei firme suspecte.
Pe langa implicarea unor functionari, seful DGFP acuza si faptul ca bancile au acceptat tranzactii cu sume mari, fara sa se sesizeze organele in drept. O parte din sumele care au circulat prin banci au ajuns la diferite persoane fizice, pe care politia incearca sa le gaseasca.
Comisarul-sef Vasile Balan, primul adjunct al sefului IPJ Constanta, a confirmat faptul ca s-a primit sesizarea penala referitoare la cei cinci functionari ai Administratiei Financiare, dar ca dosarul a fost declinat la sectia Constanta a Parchetului National Anticoruptie.
Doi dintre finantistii implicati in scandal sunt membri PSD
Deputatul PNL Puiu Hasotti spune ca doi dintre finantistii implicati in scandalul rambursarilor ilegale de TVA – directorul Stefan Mihu si seful de serviciu Marian Manta – sunt membri marcanti ai PSD Constanta. Potrivit lui Hasotti, Administratia Finantelor Publice Constanta a facut trei rambursari de TVA in valoare de 165 miliarde de lei catre firma Price Steel Romania SRL, exportator de fier vechi. Firma a simulat un export de masti de gaze in SUA, operatiune derulata in comision cu o firma cu asociati arabi, Kegaz Group Exim SRL. Pentru a expedia, pentru inceput, 1,2 milioane de dolari in SUA, Price Steel Romania face un contract de servicii de mediere cu Price Steel SUA, proprietatea lui Lucian Mazili, roman din Statele Unite. Suma pleaca in SUA, dar banca americana aleasa returneaza banii, sesizand ca e o afacere dubioasa, sustine deputatul liberal. Suma se transforma in lei si este virata unei firme din Voluntari pentru plata a 15.000 tone de fier vechi. Banii sunt transferati apoi succesiv prin mai multe firme pentru a li se pierde urma, declara Puiu Hasotti. Deputatul liberal mai spune ca alte doua firme au beneficiat de rambursari ilegale: 34 de miliarde pentru Elada Service, al carei proprietar, Cosmin Codreanu, este -bun prieten- cu Marian Manta, si aproape un miliard de lei la Verona Stile SRL, patronata de un fost ofiter UM 0962, Tedi Matavala.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
