Nicolae Adrian Gavrilă, consultant financiar și consilier superior în cadrul ANAF (Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală) și Marius Cătălin Stăncescu, avocat în Baroul București, au fost arestați pentru 29 de zile, pentru infracțiuni de trafic de influență în formă continuată, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție.
Nicolae-Adrian Gavrilă este acuzat că, în perioada 2007-2008, în calitate de consilier în cadrul ANAF, ar fi primit de la un denunțător suma de 120.000 de euro pentru a interveni pe långă factori de decizie din cadrul ANAF asupra cărora avea influență, pentru a nu se recurge la blocarea conturilor firmei la care denunțatorul era acționar, din cauza neplății TVA la termen, către stat.
În plus, în cursul anului 2008, Gavrilă Nicolae-Adrian ar fi pretins de la același denunțător suma de 400.000 euro pentru a interveni pe långă o persoană cu funcție de conducere la Administrația Națională a Vămilor, pe långă care lăsase să creadă că are influență, astfel încåt să fie efectuat transferul unei cantități de 960 de tone de tutun din Romånia în Italia, fără plata accizelor aferente.
În cursul lunii noiembrie 2010, inculpatul Gavrilă Nicolae-Adrian ar fi pretins suma de 200.000 euro pentru a interveni pe långă aceeași persoană cu funcție de conducere la Administrația Națională a Vămilor, în vederea ridicării sechestrului de pe tutunul aflat în porturile Constanța și Giurgiu.
Celălalt inculpat, avocatul Marius Cătălin Stăncescu, ar fi primit, de la același denunțator, în august 2009, suma de 50.000 de euro, prin intermediul S.C. Amerisco Enterprises Ltd, societate de tip off shore, pentru a interveni pe långă comisari din cadrul Gărzii Financiare – Comisariatul General, pe långă care a lăsat să se creadă că are influență, pentru a nu se constata, cu prilejul unei verificări la firma la care denunțatorul era acționar, fapte de evaziune fiscală și de contrabandă.
În cursul lunii noiembrie 2010, inculpatul ar fi pretins denunțătorului suma de 30.000 de euro din care a primit suma de 21.000 euro pentru a interveni pe långă comisari din cadrul Gărzii Financiare – Comisariatul General, pe långă care a lăsat să se creadă că are influență, pentru a nu fi constatate, cu prilejul verificărilor aflate în curs, fapte de evaziune fiscală și de contrabandă la firma la care era acționar denunțătorul.
În cursul lunii noiembrie 2010, Stăncescu a acceptat promisiunea denunțătorului ca prin intermediul său să se remită suma de 1.000.000. euro unei persoane din conducerea ANAF, pretinzånd pentru sine, în contul intervenției, un procentaj de 10%. În schimb, denunțătorul urma să înființeze o fabrică de țigarete care să funcționeze clandestin, ferită de controalele ANAF.
Omul de afaceri Antonello Celestini, care l-ar fi denunțat pe Nicolae Gavrilă, consilier superior ANAF arestat ieri, a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2010, pentru evaziune fiscală, alături de fostul secretar de stat în MFP Grațiela Iordache, în cazul Galaxy Tobacco.
Potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA), evaziunea fiscală în acest caz a fost de 186.173.777,29 de lei (aproximativ 44 de milioane de euro).
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
