Descinderi la Sintești pentru mega-fraude bancare de 15 milioane de euro

Localitatea Sintești din județul Ilfov a fost luată ieri cu asalt de mascați, care au percheziționat 80 de palate ale rromilor într-un dosar de fraude bancare și evaziune fiscală.
Dosarul în care procurorii efectuează cercetări este derivat din cel al „Bancherilor“, unde apar nume grele, precum afaceristul Marius Locic, Ioan Creștin și trei directori de bancă. Acțiunea de ieri s-a lăsat cu violențe și pietre aruncate către jurnaliști, o cameră și mașina unei televiziuni fiind avariate.
Oamenii legii au ridicat ieri circa 70.000 de euro, 6 kilograme de aur și 27 de autoturisme de lux, iar din cele 38 de persoane cercetate, au fost reținute 5 în vederea arestării. Potrivit anchetatorilor, membrii grupării dădeau bani cu camătă, cu dobânzi cuprinse între 7-60% pe lună, iar persoanele împrumutate ajungeau în situația în care aplicau pentru credite bancare cu acte false, iar banii ajungeau înapoi la cămătari. Prejudiciul a fost estimat la 15 milioane de euro.
Locuitorii din Sintești vizați în anchetă au realizat o activitate infracțională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul penal instrumentat de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial București, privind comiterea unor fraude bancare de proporții, sub coordonarea liderilor Mihai Stan și Ruse Daniel. Aceștia sunt arestați preventiv din toamna anului trecut.
Potrivit DIICOT, membrii rețelei Stan-Ruse sunt acuzați că ar fi obținut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanțarea unor proiecte de achiziții utilaje, prin intermediul unor societăți comerciale controlate de către liderii grupării. Marius Locic, frații Creștin, Dana Băjescu, directorul Grupului BRD Dorobanți din București și notarul Paula Rosenberg, soția lui Damian Drăghici, au dat explicații procurorilor, la audierile din decembrie 2012.
Mihai Niculescu