DIICOT: Un inspector de la OPC Cluj și un consilier ANSV, cercetați în dosarul de evaziune

Un inspector de la OPC Cluj și un consilier de la ANSV sunt cercetați în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulație de produse din carne alterată, fiind suspectați de trafic de influență și, respectiv, favorizare a făptuitorului. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a anunțat, joi, că procurorii au reținut zece inculpați și vor propune instanței arestarea preventivă a acestora. În dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate și trafic de influență sunt suspectate și persoane care dețin funcții publice. Potrivit DIICOT, N.V.V, inspector în cadrul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Cluj, este suspectat de trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că N.V.V. a pretins și a primit foloase materiale (produse de carmangerie) de la inculpatul C.B, cu scopul de a interveni pe lângă un inspector din cadrul OPC Bistrița-Năsăud, pentru a aplica sancțiunea avertismentului la o societate comerciala datorită încălcării unor prevederi legale privind punerea în vânzare a produselor din carne printr-un magazin de desfacere”, a precizat DIICOT. De asemenea, în cazul lui L.O.M., consilier la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, în cursul zilei de miercuri s-a dispus extinderea și începerea urmăririi penale, fiind suspectat de favorizarea făptuitorului. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că, după ce a luat la cunoștință despre faptul că urmează a se efectua un control la magazinele aparținând unei societăți comerciale, privind punerea în vânzare a produselor de carne alterate, a anunțat pe suspectul C.R.B (administratorul societății comerciale) asigurând acestuia timpul necesar pentru a ascunde marfa alterată”, au mai arătat procurorii. În această cauză, DIICOT a instituit măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciului. Procurorii DIICOT de la Structura Centrală continuă, joi, audierea membrilor celor două grupări infracționale organizate suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate și trafic de influență. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că, până joi dimineață, procurorii au audiat peste 30 de persoane și au emis ordonanțe de reținere pentru zece dintre acestea. Procurorii DIICOT – Structura Centrală au făcut, miercuri, 102 percheziții domiciliare în 18 județe, în cadrul unor acțiuni vizând destructurarea a două grupuri infracționale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate și trafic de influență, informează instituția, într-un comunicat de presă. Prejudiciul produs de membrii celor două grupări a fost estimat la peste 15 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor infracționale organizate, structurate pe mai multe paliere, ar fi achiziționat, prin intermediul unor societăți comerciale din România, carne și ouă din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fără să plătească TVA, conform prevederilor legale, operațiunile reale fiind evidențiate în actele contabile. Ulterior, marfa ar fi fost vândută către beneficiarul final, prin adăugarea TVA. „După achiziționarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme «fantomă» din alte state comunitare – coordonate de către exponenții palierului extern, neidentificați, până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăților românești cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piața românească fără înregistrarea în documentele contabile – «la negru»”, a precizat DIICOT. De asemenea, susțin procurorii, există suspiciunea că rețeaua achiziționa marfă, fără plata TVA, din Olanda, Polonia, Marea Britanie și Germania, direct prin firme „fantomă„ ale rețelei și apoi o vinde pe piața internă, „la negru”, la un preț apropiat de valoarea cu TVA, însă mult sub prețul pieței, „fapt ce reprezintă concurență neloială în raport cu societățile comerciale ce derulează același tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale”.

Olga Dumitrescu