A treia zi dupa ce presa a relatat despre inabusirea din fasa a cercetarii averii familiei Nastase, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a sesizat Parchetul General despre -posibila disparitie ori distrugere de documente-. In plangerea ajunsa ieri pe rolul Sectiei a II-a Urmarire Penala si Criminalistica se mentioneaza despre disparitia din arhiva ONPCSB a unei sesizari facute, in *99, de banca la care Dana Nastase a depus 400.000 de dolari – o parte din mostenirea matusii Tamara. Cu o zi inainte, biroul de presa al Oficiului anuntase ca dosarul fusese trimis, in cele din urma, Parchetului General.
Biroul de Presa al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) a confirmat, ieri, absenta, -volatilizarea-, documentatiei care atesta transferul sumei de 400.000 de dolari facut in 1999, pe numele Danei Nastase, intr-un cont deschis la Bank Austria Creditanstalt Romania SA. -In urma informatiilor din presa despre un dosar la Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor, am cerut aceasta documentatiei institutiei. Oficiul a raspuns ca, in urma verificarilor, nu a fost gasit un astfel de dosar. La cateva zile (n.r. – marti) am primit o sesizare in care se reclama posibila sustragere sau distrugere de documente-, a declarat, ieri, Robert Cazanciuc, purtatorul de cuvant al PICCJ. Procurorii incepusera ieri verificarile.
Mai dificila s-a dovedit obtinerea unor informatii din partea ONPCSB, al carui purtator de cuvant, Nicolae Fuiorea, nu a avut, ieri, alta indeletnicire decat sa respinga apelurile pe telefonul mobil. El declara, la inceputul saptamanii, intr-un cotidian central, ca -la solicitarea Parchetului General, in conformitate cu prevederile Legii 656/2002, am transmis datele si informatiile pe care le detinem in legatura cu dosarul celor 400.000 de dolari depusi, in 1999, in contul Danei Nastase. Acest transfer de documente s-a facut astazi (n.r. – luni)-.
Conform legislatiei in vigoare, bancile au obligatia sa notifice ONPCSB cu privire la orice tranzactie a carei valoare depaseste suma 10.000 de dolari. Tot potrivit procedurilor, Oficiul ar fi trebuit sa trimita dosarul mai departe, la Parchetul General, insa acest lucru nu s-a intamplat in cazul contului deschis de Dana Nastase.
Mai mult decat atat, presa a sesizat si o serie de coincidente care imbraca aparitia si disparitia misteriorului dosar. Banii au fost varsati in contul sotiei lui Adrian Nastase de catre Sorin Tesu, viitorul sef de cabinet al liderului PSD. Ca document justificator a fost oferit bancii un contract de vanzare-cumparare incheiat intre matusa Tamara si Alexandru Bittner. Din toamna lui 2000, Adrian Nastase devine premier, iar la conducerea ONPCSB ajunge un cunoscut al familiei – Ion Melinescu, cercetat de DNA pentru dosirea mai multor informatii legate de cel putin doi controversati afaceristi: Genica Boierica si Omar Hayssam.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
