Afacerile cu alcool reprezinta una dintre cele mai importante surse de finantare a economiei subterane, miile de miliarde de lei furate prin neplata taxelor si impozitelor reprezentand o adevarata mina de aur. Din acest motiv, sistemele prin care marii evazionisti incearca sa insele statul devin din ce in ce mai complicate. O astfel de -inginerie- financiara, prin care sume imense de bani au fost sustrase, este si afacerea -Vidisamp-, descoperita de Garda Financiara la Vaslui. Dupa cateva luni de investigatii, inspectorii Garzii au reusit sa descopere intreg mecanismul prin care cei aflati in spatele afacerii au eludat statul. -Vidisamp- este doar o mica rotita dintr-un imens angrenaj al mafiei alcoolului, raspandit in toata tara.
De la Calarasi la Bucuresti, via Husi
In acest dosar, totul porneste de la fabrica de alcool detinuta de SC Transamerican 2000 SRL Calarasi, unitate construita in anul 1998 de o societate comerciala spaniola, pentru firma Alcorom din Calarasi, care a costat doua milioane de dolari. De la momentul punerii in functiune si pana in februarie 2000, Alcorom SA, administrata de Ene Nicolae, a produs bugetului de stat prejudicii fiscale evaluate in prezent la nivelul sumei de 180 miliarde lei. In luna februarie 2000, administratorul firmei Alcorom a vandut fabrica in cauza unei firme americane cu sediul in statul Oregon, First American Corporation Ltd. Ulterior, fabrica a devenit aport in natura la capitalul social al SC Transamerican 2000 SRL, unde administrator este Kurt Maurer. Concomitent cu vanzarea fabricii de alcool catre firma americana, SC Alcorom a vandut si linia de imbuteliere, si instalatiile aferente catre SC United Distileries SRL, societate constituita in aceeasi perioada de catre unii din fostii actionari ai Alcorom. In luna martie 2001, inspectorii fiscali au constatat falsificarea deconturilor de accize aferente perioadei noiembrie 2000 – martie 2001, consecinta fiind deducerea nelegala a accizelor, in suma de aproximativ 63 miliarde de lei, aferente unor achizitii de rachiu din vin de la societati tip fantoma. Masura dispusa de Garda Financiara Centrala a fost aceea de refacere a deconturilor de accize si preluare la bugetul de stat a sumei de 41 miliarde de lei, obligatie fiscala sustrasa de la plata.
A urmat un nou control, in luna iunie 2001, constatandu-se ca administratorii au intocmit documentele false, pentru a induce in eroare controlorii, prin mentionarea in rapoartele de productie. In realitate nu s-a facut decat o operatiune de substituire a produsului principal, alcool, in distilat de drojdie de vin.
Noi metode de evaziune
In luna ianuarie 2002 a fost pusa in aplicare o alta schema frauduloasa, in care a fost atrasa si implicata si firma de la Husi. In evidenta contabila s-au inregistrat documente privind aprovizionarea cu 12 milioane litri vin aromatizat de 20 grade, din care 3,8 milioane litri au fost utilizati pentru obtinerea unei cantitati aproximativ egale de vin aromatizat de 21 grade, iar 8,2 milioane litri au fost utilizati pentru producerea unei cantitati de 1,7 milioane litri distilat din vin 87%.
Obtinerea a 1,7 milioane litri distilat din vin 87%, din 8,2 milioane litri vin aromatizat de 20 grade a parut o operatiune economica nerentabila, avand in vedere ca valoarea aprovizionarii cu materie prima, aproximativ 250 miliarde de lei, este mult mai mare decat veniturile obtinute din vanzarea produsului finit, 150 miliarde de lei. Insa, avand in vedere ca in urma operatiunii, furnizorii, atat SC Vidisamp SA Husi, cat si SC International Drinks SRL Jilava-Ilfov, au colectat accize de 160 miliarde de lei, pe care nu le-au mai platit, iar beneficiarul a dedus aceeasi suma, rezulta ca, in fapt, s-a dovedit o operatiune foarte rentabila. Date fiind faptele frauduloase constatate de comisarii Garzii Financiare, s-au recalculat accizele datorate de societate catre bugetul de stat, TVA si impozitul pe profit, stabilindu-se obligatii de plata in suma totala de 211 miliarde.
Falsificari de documente fiscale
Comisarii Garzii Financiare Centrale au descoperit la SC United Distileries SRL Calarasi documente fiscale din care reiesea faptul ca a comercializat catre punctul de lucru de la Calarasi, apartinand SC Vidisamp SA, cantitatea de 498 mii de bidoane tip PET a cinci litri, continand rachiu din vin, pe care au fost banderole de marcaj fiscale. In fapt, societatea s-a aprovizionat cu ambalaje – bidoane PET de cinci litri cu inel de siguranta, in cantitate totala de 25.300 bucati, din care 8.300 bucati au fost utilizate la livrarea de bauturi alcoolice catre SC DAF Distribution SRL Bucuresti. Bidoanele tip PET erau de unica folosinta. Avand in vedere cele de mai sus, precum si faptul ca punctul de lucru al cumparatorului se afla in aceeasi incinta cu vanzatorul, iar bauturile alcoolice pot circula in vrac prin conducte, rezulta ca aceste produse nu au fost comercializate imbuteliate catre SC Vidisamp SA Husi. Prin aceasta metoda, societatea a eludat prevederile legale care interzic comercializarea bauturilor alcoolice vrac si totodata a justificat nelegal cantitatea de 490.000 banderole de marcaj, care, in realitate, au fost utilizate la livrarea altor bauturi alcoolice, fara intocmirea de documente legale. Personajele principale ale acestor -inginerii- sunt Ivan Florin Catalin, administrator la SC Alcorom SA, asociat majoritar la SC United Distileries SRL si consilier la SC Transamerican 2000 SRL, si Kurt Maurer, administrator la SC Transamerican 2000 SRL.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
