Ginerele fostului senator Cezar Măgureanu, Adrian Găzdac, și Octavian Grecu, zis Butoane, alături de alte 105 persoane, au fost trimiși în judecată pentru o fraudă de 168 de milioane de dolari, informează DIICOT.
„Membrii grupării au obținut importante beneficii financiare, prin derularea unor operațiuni de import sau achiziții / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operațiunilor realizate și / sau înregistrarea de operațiuni nereale, în scopul obținerii rambursării ilegale de TVA și eludării plății taxelor datorate bugetului de stat”, se arată într-un comunicat DIICOT.
Potrivit procurorilor, activitatea infracțională a vizat tranzacțiile comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul următoarelor firme sau grupuri de firme:
– S.C. LEMARCO S.A. București – reprezentată de inculpatul CONSTANTIN TUDOR
– S.C. DUCTIL ROM S.A. București – reprezentată de inculpatul STUPARU SORIN
– S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov – reprezentată de inculpatul SAIKALY NICOLE
– S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de inculpații GĂZDAC SORIN ADRIAN și GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA.
Activitatea infracțională a inculpaților a fost sprijinită, în diferite modalități, de către 6 inculpați, având funcții de conducere în cadrul structurii centrale și structurilor teritoriale ale A.N.A.F., printre care DRĂGAN NICUȘOR – director general adjunct, STROE DAN – director achiziții și PĂCALĂ NADIA – comisar.
De asemenea, membrii grupării care acționau pe raza județului Giurgiu, au fost sprijiniți de către inculpatul GRECU OCTAVIAN zis „BUTOANE”.
La activitatea infracțională desfășurată de către inculpații GĂZDAC SORIN ADRIAN și GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA a contribuit și inculpatul MĂGUREANU CEZAR MIRCEA, fost senator în Parlamentul României.
În această modalitate, în perioada 2010 – 2012, inculpații au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 168 milioane USD, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaților, până la concurența valorii prejudiciului cauzat prin activitatea infracțională.
Cauza a fost trimisă, spre competentă soluționare, Tribunalului București.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
