O femeie de naționalitate franceză, urmărită internațional pentru aderare la un grup organizat, escrocherii cu TVA și spălare de bani a fost prinsă de polițiștii români, iar magistrații Curții de Apel București au dispus arestarea ei preventivă. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române, femeia în vârstă de 39 de ani era căutată prin Interpol pentru săvârșirea infracțiunilor de escrocherie în bandă organizată și spălare de bani și a fost depistată de polițiștii români în Capitală.
Franțuzoaica se numește Stephanie Teboul și a venit în România cu avionul, pentru o escală de două zile, dorind să ajungă, în cele din urmă, în Israel. Ea ar fi fost căsătorită, în trecut, cu un cetățean israelian, susțin surse judiciare
”La data de 20 februarie, ofițerii specialiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale – IGPR au depistat o femeie, de 39 de ani, cetățean francez, urmărită internațional. Pe numele acesteia, autoritățile din Franța au emis un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunilor de escrocherie în bandă organizată, participație la asociere de răufăcători în vederea pregătirii unei infracțiuni, spălare de bani în formă agravată comisă în cadrul unei bande organizate pentru operațiuni de plasare, disimulare sau conversie a produselor rezultate dintr-o infracțiune', se arată în comunicatul IGPR.
Mai exact, în perioada iulie-decembrie 2012, femeia, în calitate de asociat unic al unei societăți comerciale cu sediul în Franța, ar fi realizat operații financiare atipice, folosind diferite conturi ale societății, care ar fi fost creditate de alte societăți cliente cu sume foarte mari, incompatibile cu activitatea comercială a firmei. Anchetatorii francezi au stabilit că suspecta face parte dintr-o rețea extinsă de escrocherie cu Taxa pe Valoare Adăugată.
Stephanie Teboul a fost cazată în arestul Poliției Capitalei, unde va rămâne, cel mai probabil, până la predarea către autoritățile din țara de origine. În ziua depistării sale, ea a fost prezentată procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, care au reținut-o pentru 24 de ore, iar apoi un judecător pentru drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a emis un mandat de arestare preventivă în vederea extrădării, pentru 29 de zile. Pentru depistarea suspectei, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare, obținute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul CCPI – IGPR, au precizat oficialii IGPR.
Mihai Niculescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
