Acasă Actualitate Frauda de un milion de euro din afaceri cu motorina

Frauda de un milion de euro din afaceri cu motorina

DISTRIBUIȚI

Serviciul de Investigare a Fraudelor din IJP Ialomita a descoperit un bucurestean care intr-un singur an a prejudiciat statul cu un milion de euro. Conform anchetatorilor, Dorin Ababei (57 ani), administrator al A&A Natural Impex SRL din comuna Fierbinti, nu a platit in 2004 la buget accize si TVA aferente unor tranzactii cu motorina. Ancheta a scos la iveala ca in 2003 firma lui Ababei era inregistrata ca neplatitor de TVA si declarata drept -microintreprindere-, a avut o cifra de afaceri de nici 1.000 de euro, fiind specializata in dulgherie si tamplarie. Un an mai tarziu, Ababei a inceput sa foloseasca societatea pentru a vinde combustibil fara a plati taxe catre stat. Politia a descoperit ca individul cumpara motorina ca intermediar, fara a plati accize, dupa care la revanzare incasa accize pe care nu le mai varsa catre stat.

Pentru a-si acoperi urmele, individul a mai utilizat sapte firme-fantoma. Tinand cont de prejudiciul creat, dosarul a fost declinat Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita cu propunere de declinare a competentei in favoarea DNA – Serviciul Teritorial Bucuresti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.