Hayssam – trimis in judecata in dosarul Foresta Nehoiu

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat, ieri, ca a dispus trimiterea in judecata a controversatului afacerist siriano-roman Omar Hayssam sub acuzatia de crima organizata si bancruta frauduloasa, in dosarul privind privatizarea companiei Foresta Nehoiu SA. Alaturi de Hayssam, in acelasi dosar (621/D/P/2005) au mai fost trimisi in judecata sub aceleasi acuzatii alte doua persoane cu cetatenie straina, libanezul El Assal Emil Raja, respectiv Omar Mohamad (fratele lui Hayssam), si un cetatean roman, Iosif Gheorghe (administratorul SC Foresta Nehoiu SA), in vreme ce notarul public Popa Carmen Marilena fost acuzata de savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata. Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii PICCJ, Omar Hayssam si fratele sau, Mohamad, sunt acuzati ca ar fi constituit un grup infractional la care au aderat si alte persoane cu cetatenie romana sau straina cu scopul de a obtine beneficii materiale si financiare. Conform anchetatorilor, capul retelei ar fi Omar Hayssam, in vreme ce fratele sau Mohamad si libanezul Raja erau responsabili de activitatea firmelor controlate de sirian, reunite sub umbrela -Grup Manhattan-. Din probele administrate, reiese ca pentru a savarsi infractiuni de natura economica, grupul condus de Omar Hayssam a infiintat peste 77 de firme, dintre care aproximativ 37 au fost utilizate drept capuse.

Conform rechizitoriului, reiese ca Omar Hayssam, in calitate de cordonator, a creat in Romania, cu ajutorul fratelui sau, Mohamad, si al altor cetateni arabi si romani un adevarat paienjenis de zeci de companii care, in scopul ascunderii unor fapte ilicite, simulau incheierea de contracte cu alte firme-fantoma. Procurorii au stabilit ca intre cele aproximativ 77 de firme create de Omar Hayssam in Romania exista multiple similitudini, incepand cu identitatea de persoane care detineau calitati de actionari/asociati sau administratori ori imputerniciti, persoane care intocmesc sau tin evidenta contabila, consilieri juridici sau notari, obiect de activitate, sedii sociale sau puncte de lucru, in multe situatii declarate la aceleasi adrese, parteneri de afaceri comuni etc. Probele administrate la dosar releva ca pentru a se sustrage de la verificarile organismelor de control abilitate sau pentru a induce in eroare partenerii de afaceri, multe dintre firmele create de Omar Hayssam in Romania (circa 37) nu desfasurau activitati comerciale in conditii de transparenta (parte dintre ele nefunctionand efectiv la sediile sociale declarate), astfel incat sa permita transferul ilegal al unor importante sume de bani in diverse entitati romane sau straine.

Probele de la dosar releva faptul ca preluarea de catre Hayssam a SC Foresta Nehoiu SA ar fi avut ca scop falimentarea societatii prin crearea incapacitatii de plata, pentru ca ulterior sa fie posibil, prin diverse asocieri formale cu firme din -Grupul Manhattan-, transferul activelor societatii respective la alte firme, fara a plati obligatiile restante sau nou inregistrate la bugetul de stat si fara respectarea obligatiilor asumate prin contractul de privatizare (Omar a achitat doar prima rata la FPS din suma de peste cinci miliarde de lei reprezentand contravaloarea contractului de vanzare-cumparare). Surprinzator, procurorii sustin ca, desi in aprilie 2004 APAPS a notificat actionarul majoritar al Foresta Nehoiu SA cu privire la desfiintarea contractului de privatizare, membrii grupului infractional creat de Hayssam au continuat sa deruleze tranzactii fictive in scopul diminuarii valorii activelor societatii (respectiv a creantelor Foresta Nehoiu), dupa care, in scopul insusirii activelor respectivei companii, ar fi deschis o procedura judiciara fata de societate.