Cea mai mare retea prahoveana de traficanti cu produse petroliere, cu ramificatii in alte 15 judete ale tarii, a fost anihilata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Capul mafiei, George Laurentiu Scarlatescu, administrator al Societatii Comerciale 7×7 SRL din Magureni, este acuzat ca, in perioada mai 2000 – mai 2001, a cumparat de la diverse rafinarii si societati intermediare motorina fara taxa de drum, pe care a vandut-o, cu ajutorul altor 13 complici, ca fiind cu taxa MTR, diferenta de bani cheltuind-o in interes personal. Prejudiciul adus bugetului statului a fost calculat la 20 miliarde de lei.
Caracatita si tentaculele ei
Pentru a face pierduta urma banilor, Scarlatescu a cladit o adevarata retea de complici, majoritatea administratori de societati comerciale fie inexistente, fie fara activitate, prin intermediul carora era vanduta motorina. Produsele petroliere au fost comercializate, timp de un an, prin intermediul firmelor Esoval SRL din Drajna, administrata de Constantin Vasile Dumitrescu, Fabias Serv SRL din Ploiesti, administrata de Cornel Gabriel Cuzdriorean, Imbold Trans SRL Ploiesti, condusa de Elena Dinu, si Midel IMPEX SRL din Cisnadie, al carei patron era Ioan Mircea Crisan.
In acest sistem au fost cooptate alte trei societati din Ploiesti, Roinvest, Tempo si Brahms Company, ultima apartinand fratelui lui Scarlatescu. Toti cei patru administratori coordonati de Scarlatescu ti-au cooptat angajatii firmelor la incarcarea autocisternelor, primirea documentelor de insotire, completarea actelor false de livrare pe care le dadeau conducatorilor auto sau direct beneficiarilor si, nu in ultimul rand, la supravegherea operatiunilor de plata.
Marfa era transportata in Timisoara, Sibiu si Bacau, de unde era distribuita in alte 15 judete ale tarii. Sumele de bani obtinute din vanzare erau transferate in contul societatilor intermediare de unde erau dirijate de patronii acestora, supravegheati indeaproape de Raluca Silvia Zamfir, in alte conturi bancare indicate de Scarlatescu. O parte din bani erau transferati insa direct in contul societatii-mama 7X7 SRL.
Descoperiti in urma unui control de rutina
Pentru ca urma banilor sa fie pierduta definitiv, doua dintre cele mai importante societati cuprinse in retea, Esoval din Drajna si Fabias Serv din Ploiesti, au fost vandute unui anume Stefan Paraschiv. Pentru toate operatiunile bancare, Paraschiv se folosea de buletinul altei persoane, cu numele Andronachi Mihaita, pe care il gasise intamplator.
Toata afacerea a cazut in momentul in care Directia Fiscala Prahova a demarat un control la una dintre firmele implicate. Evaziunea fiscala era evidenta, asa ca dosarul a fost preluat de doi procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, patru ofiteri de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Prahova si un inspector din cadrul Directiei Controlului Fiscal Prahova.
Cercetarea cazului a durat un an de zile, fiind mult ingreunata de faptul ca au fost distruse, in timp, evidentele contabile ale societatilor folosite. Chiar si dupa ce persoanele care au instrumentat cazul au reusit sa refaca drumul banilor negri, Scarlatescu a incercat sa induca in eroare procurorii, convingandu-si acolitii sa minta in favoarea lui. Cercetarile au scos la iveala si faptul ca Petru Lascu, patronul Esoval, Mihail Corvin Scarlatescu, patronul Fabias Serv, si fratele boss-ului au vandut si ei motorina fara taxa ca fiind cu taxa MTR.
Capii retelei, in arest preventiv
In urma anchetei, au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala, fals in acte, complicitate si favorizare la aceste ilegalitati 14 inculpati: George Laurentiu Scarlatescu, administrator la 7X7 SRL Magureni, arestat preventiv, Vasile Constantin Dumitrescu, administrator Esoval SRL Drajna, arestat preventiv, Cornel Gabriel Cuzdriorean, administrator Fabias Serv SRL Ploiesti, Constantin State, sofer la 7×7 SRL, arestat preventiv, si alti 11 complici judecati in libertate, Raluca Silvia Zamfir, contabil 7×7 SRL, Silviu Ando Zamfir, sofer 7×7 SRL, Florentin Gheorghe Ciulac, asociat 7×7 SRL, Daniela Dumitrescu, asociat unic Esoval Drajna, Petru Lascu, administrator Roinvest Ploiesti, Mihail Corvin Scarlatescu, administrator Brahms SRL Ploiesti, Stefan Paraschiv, complice, Delia Robitu, administrator SC Power Plast SRL Ploiesti, Elena Dinu, administrator SC Imbold Trans SRL Ploiesti, si Stefan Chiharoi, complice.
