Metoda clanului Băhăian, pusă în aplicare și în Galați

Modul de acțiune din punct de vedere al infracțiunilor economice al clanului condus de Băhăian a fost urmat și de alți infractori, descoperiți ieri de procurorii DIICOT. Astfel, în urma a 14 descinderi organizate de anchetatori, au fost reținuți șapte bărbați acuzați că din 2006 au racolat 50 de persoane fără ocupație și sărace, pe care le determinau să contracteze diverse credite de la instituții bancare, prin folosirea de documente falsificate, care atestau calitatea de salariați ai unor societăți comerciale, cu venituri considerabile. După obținerea creditelor, care de cele mai multe ori aveau o valoare însemnată, banii ajungeau în mâinile membrilor grupării. Diferența între modul de acțiune al grupului condus de Băhăian și gruparea din Galați este următoarea: cei din urmă își obligau acoliții să părăsească țara, după obținerea creditelor, în timp ce primii menționați îi ucideau. Activitatea infracțională a grupului s-a extins apoi în sfera operațiunilor de creditare pentru achiziționarea de autoturisme sau bunuri de larg consum. Procedeul folosit era acela de a determina anumite persoane să preia societăți comerciale, în calitate de administratori, și să le folosească pentru inducerea în eroare a reprezentanților unor societăți comerciale cu ocazia încheierii sau derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, inclusiv prin emiterea de instrumente de plată fără acoperire. Prejudiciul produs are valoarea totală de 811.150 de lei, 51.200 de euro și 15.000 de franci elvețieni.
Pe de altă parte, 10 persoane au fost audiate ieri de Poliția Sectorului 5 în legătură cu săvârșirea mai multor fraude financiare, ele fiind prinse în urma a 15 percheziții domiciliare. În urma datelor obținute în timpul anchetei, procurorii au stabilit că suspecții preluau firme prin intermediari și le produceau acestora prejudicii, potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Capitalei. În acest caz, prejudiciul estimat este 800.000 de lei.