Motivarea Curții de Apel București în dosarul transferurilor: frații Becali, considerați capii „planului infracțional”

Magistrații Curții de Apel București au apreciat că afacerile ilegale cu transferuri de jucători au fost puse la cale de frații Ioan și Victor Becali, foști impresari sportivi, care au pus la cale un mecanism complex de rulare a banilor prin firme off-shore. În realitate, cluburile de fotbal și Federația Române de fotbal primeau sume mult mai mici din transferul fiecărui jucător, astfel că și impozitele datorate statului erau cu mult diminuate. Pe parcursul anchetei, procurorii au audiat prin comisie rogatorie reprezentanții cluburilor din străinătate, care au declarat că nu i-au văzut la față pe agenții de jucători sau pe reprezentanții cluburilor românești de fotbal, nu s-au purtat niciodată negocieri directe iar documentele erau transmise prin fax sau email.
La fel, toate plățile erau făcute prin firme intermediare în Olanda, iar frații Becali își luau ”partea leului” prin transferuri făcute prin off-shore-uri din Insulele Virgine Britanice. Judecătorii Curții au explicat cum au decis condamnarea ”greilor” din fotbal la pedepse exemplare cu închisoarea, pe parcursul a 171 de pagini, motivarea deciziei de condamnare din ”Dosarul Transferurilor”.
Pe 4 martie, Ioan Becali a primit 6 ani și 4 luni, la fel ca și Cristi Borcea, Mihai Stoica – 3 ani și 6 luni, George Copos – 3 ani și 8 luni, Victor Becali – 4 ani și 8 luni, Jean Pădureanu – 3 ani și 4 luni, Gică Popescu – 3 ani și o luna Gigi Nețoiu – 3 ani și 4 luni.
”În privința inculpaților Becali Ioan, Borcea Cristian și Becali Victor, Curtea are în vedere perioada foarte întinsă a acti­vității infracționale, numărul mare al acte­lor materiale cu referire la toate infracțiunile săvârșite în formă continuată, multitudinea de infracțiuni săvârșite în concurs real, valoarea extrem de mare a prejudiciului infracțional cauzat și modalitatea și împrejurările concrete de comitere a faptelor – forma extrem de elaborată în care inculpații au conceput și au pus în aplicare planul infracțional, faptul că inculpatul Becali Ioan a fost inițiatorul și principalul beneficiar, împreună cu inculpatul Becali Victor, al acestei activități ilicite, în cadrul căreia inculpatul Borcea Cristian a avut o contribuție esențială, determinată de funcțiile de conducere deținute în cadrul clubului Dinamo București”

Sănătatea precară și ”cariera sportivă de excepție”, circumstanțe atenuante

Judecătoarele Anca Mădălina Alexan­drescu și Codruța Strâmb au apreciat însă că Gheorghe Popescu a avut ”o activitate infracțională mai redusă” în timp ce Jean Pădureanu suferă de grave afecțiuni de sănătate, astfel că a pronunțat, în cazul acestora, pedepse mai blânde. Mai mult, Gheorghe Popescu a restituit parțial prejudiciul reținut în sarcina sa, ceea ce echivalează cu ”o recunoaștere a vinovăției”  ”Faptul că inculpatul Popescu Gheorghe a achitat impozitul calculat la suma de bani primită personal, după sesizarea organului de urmărire penală, în anul 2006, denotă recunoașterea faptei prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind acoperit în parte”.
”Inculpații Copos Gheorghe, Stoica Mihai, Pădureanu Jean și Nețoiu Gheorghe au deținut poziții importante în cadrul cluburilor de fotbal pe care le-au prejudiciat prin faptele de înșelăciune, însă aceștia, ca și inculpatul Popescu Gheorghe, au avut o activitate infracțională mai redusă decât cea a inculpaților Becali Ioan, Borcea Cristian și Becali Victor. Curtea va ține seama și de faptul că inculpatul Pădureanu Jean are o vârstă înaintată și o stare de sănătate șubredă – împrejurări, de altfel, existente și la data faptelor, a acoperit o parte din prejudiciu, iar prin depozițiile sale, a contribuit la stabilirea situației de fapt, chiar dacă nu a recunoscut săvârșirea faptelor
Cu referire la inculpatul Popescu Gheorghe, Curtea reține cariera sportivă de excepție a acestuia, faptul că a acoperit o parte din prejudiciu și că a fost atras, în activitatea infracțională, de către inculpatul Becali Ioan. În ceea ce îl privește pe inculpatul Nețoiu Gheorghe, Curtea reține activitatea infracțională redusă a acestuia, prin raportare la ceilalți inculpați din cauză, participând doar la realizarea unui singur transfer, dar și că inculpatul a deschis un cont cu suma de 116.064 lei asupra căreia s-a instituit măsura popririi în vederea recuperării prejudiciului.
Nu în ultimul rând, Curtea are în vedere timpul îndelungat scurs de la comiterea infracțiunilor, imputabil, deopotrivă și inculpaților, împrejurarea că sumele de bani obținute prin săvârșirea infrac­țiunilor ar putea fi recupe­rate parțial prin valorificarea bunurilor asupra cărora s-au instituit măsuri asigurătorii, faptul că inculpații nu sunt cunoscuți cu antecedente penale, deși inculpații Copos Gheorghe și Borcea Cristian sunt cercetați și în alte dosare penale, faptul că aceștia nu au recunoscut săvârșirea faptelor, dar s-au prezentat, în mod constant, în fața autorităților”.

Copos a recunoscut evaziunea fiscală!

Judecătoarele CAB au analizat fiecare transfer al jucătorilor români în parte, și coroborând probele au reușit să-i facă pe inculpați să-și recunoască, implicit, faptele
”În fine, în ceea ce privește declarațiile inculpatului Copos Gheorghe, se constată că acesta recunoaște că suma (chiar și o parte din ea) transferului este 1.750.000 USD, ceea ce dove­dește intenția de indu­cere în eroare a clubului, a „acționarilor” săi și a F.R.F. cărora le-a indicat ca sumă a transferului doar 100.000 USD. Inculpatul Copos Gheorghe recunoaște, implicit și săvârșirea infracțiunii de eva­ziune fiscală pentru că în raporturile cu A.N.A.F., inculpatul prin funcția deținută a ascuns venitul obținut declarând o sumă nereală a acestuia.
Pe de altă parte, inculpatul arată în mod contradictoriu că, deși cunoștea suma de transfer de 1.750.000 USD, nu cunoaște cine a încasat restul până la acest total și nu știa de manoperele dolosive ale celorlalți doi inculpați, aspect necredibil și contrazis de înscrisurile cauzei din care rezultă că „Galatasaray” a transmis clubului „Rapid” suma defalcată a plăților, care face referire la totalul de 2.750.000 USD.

Mihai Niculescu