Omul lui SOV, Said Baaklini, acuzat pentru restituiri ilegale de TVA în valoare de 60 milioane de euro

Libanezul Said Baaklini, apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu, este cercetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru restituiri ilegale de TVA de 60 milioane de euro, după ce UCM Reșița i-a vândut străinului patru motoare nefuncționale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preț de 50 de ori mai mare. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează acte de urmărire penală față de inculpatul Said Baaklini, asociat unic și administrator al SC Libarom Agri SRL București, pentru evaziune fiscală, evaziune fiscală în forma tentativei și asociere în vederea săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, potrivit unui comunicat de ieri al DNA. În aceeași cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de inculpații Adrian Chebuțiu, președinte al Consiliului de Administrație și director general al SC UCM Reșița SA, și Adrian Preda Coriolan, director executiv al aceleiași societăți, pentru evaziune fiscală, asociere în vederea săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și două infracțiuni de fals intelectual. Potrivit comunicatului DNA, în 31 august 2010, în urma unei înțelegeri anterioare, SC UCM Reșița SA a emis o factură în valoare de 250 milioane de euro plus TVA către SC Libarom Agri SRL București, care a cumpărat de la uzina din Reșița patru motoare vechi, nefuncționale, aflate pe stoc de peste 20 de ani. În realitate, cele patru motoare vechi valorau aproximativ cinci milioane de euro plus TVA, adică de 50 de ori mai puțin. Pentru a da o aparență de legalitate operațiunii de vânzare la preț supraevaluat, UCM Reșița SA a mai încheiat cu SC Libarom Agri SRL București trei contracte, în valoare totală de 245 milioane de euro+TVA, care nu au la bază operațiuni reale. În baza facturii supraevaluate, în luna septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL București, reprezentată de inculpatul Said Baaklini, a și cerut restituirea de la bugetul de stat a TVA aferente facturii respective, adică suma de 253.749.507 lei, echivalentă a 60 milioane de euro. Chebuțiu Adrian, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SC UCM Reșița SA, a acceptat să semneze contractele sus-menționate și să dispună facturarea acestora pentru prestații fictive, iar inculpatul Preda Coriolan-Adrian, în calitate de director executiv al SC UCM Reșița SA, a întocmit efectiv contractele sus-menționate și a dispus efectiv facturarea sumelor aferente acestora, cunoscând caracterul fictiv al prestațiilor presupuse de contractele respective. Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea preventivă, pentru 29 de zile, a inculpatului Preda Coriolan-Adrian, iar față de inculpatul Chebuțiu Adrian, aceeași instanță a luat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu. Față de această ultimă decizie, procurorii au declarat recurs. De altfel, și Baaklini a fost arestat în Bulgaria, la începutul acestei săptămâni. În acest dosar ar fi implicat și senatorul PDL Mircea Banias, care susține însă că nu are niciun fel de legătură cu persoanele implicate în cauză și avertizează că se va îndrepta împotriva celor care folosesc numele său în acest context și îi aduc atingere imaginii publice.