Fostul vicepreședinte al CA al Băncii Transilvania (BT) Claudiu Silaghi, trimis în judecată pentru modul de tranzacționare a acțiunilor băncii, comunica pe mobil cu traderii SSIF IFB Finwest, pentru ca discuțiile să nu poată fi înregistrate în evidența societății de brokeraj, relevă Raportul CNVM din rechizitoriul procurorilor. Astfel, din documentul citat reiese că nu există înregistrările ordinelor telefonice dintre agenții/traderii SSIF IFB Finwest SA și Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, în baza cărora se realizau tranzacțiile pe contul Doinei Mărioara Cojocaru, ulterior datei de 24 septembrie 2009. Raportul mai consemnează și insistența lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi pentru ca ordinele telefonice să fie transmise prin intermediul telefonului mobil (conform declarațiilor lui Radu Jurcovan – agent pentru servicii de investiții financiare), deși acesta era înștiințat de către agent asupra faptului că prin această modalitate nu se pot efectua înregistrări telefonice. Toate acestea reprezintă elemente ce creează suspiciuni privind: o posibilă activitate de tranzacționare pe bază de informații privilegiate, faptă interzisă de articolul 245, alineatul (1), din Legea 297/2004 privind piața de capital, precum și posibile operațiuni de spălare de bani, activități ce intră sub incidența Legii 656/2002 privind spălarea banilor, toate aceste operațiuni fiind realizate de către Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, pe contul Doinei Mărioara Cojocaru deschis la SSIF IFB Finwest SA Arad, se arată în raportul CNVM, datele fiind consemate în volumul 12 al dosarului înaintat de procurorii DIICOT, pentru judecare, Tribunalului București. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au trimis în judecată, luni, opt persoane, privind modul de tranzacționare a acțiunilor Băncii Transilvania (BT), prin care s-ar fi creat un prejudiciu în valoare de 13,5 milioane de euro, procesul acestora urmånd să înceapă în 27 iulie.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
