Soțul Sandei Ladoși a fost arestat pentru mega-evaziunea de 4 milioane de euro

Soțul cântăreței Sanda Ladoși, afaceristul ?ê?£tefan Tache, a fost arestat pentru 29 de zile de către magistrații tribunalului București, sub acuzația de evaziune fiscală. Procurorii DIICOT au stabilit că el a aderat la o grupare infracțională specializată în evaziune, care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro. Alături de Tache, au fost arestați alți cinci membri ai grupării. Toți au făcut deja recurs, care se va judeca la Curtea de Apel București.
 Activitatea principală derulată de aceștia, prin 18 firme, era importul de materiale de construcții, precum și comerțul cu autovehicule.
”Gruparea era specializată în obținerea unor importante beneficii financiare, în urma derulării unor operațiuni de achiziții intracomunitare de bunuri (materiale de construcții), urmate de vânzarea acestora pe teritoriul național” au arătat procurorii. Anchetatorii au stabilit modul de lucru al evazioniștilor: membrii grupării înregistrau operațiuni nereale în evidențele contabile a 18 societăți comerciale pe care le controlau, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, respectiv diminuarea cuantumului TVA de plată. Evaziunea se făcea pe trei paliere: prin primele firme se făceau importurile de materiale de construcții, fier beton, iar a doua categorie de societăți era folosită la crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operațiuni fictive, în scopul evidențierii în actele contabile ale societății care realizează achiziții intracomunitare de cheltuieli nereale, diminuând astfel cuantumul TVA colectată. În fine, al treilea palier, ”fabricile de facturi”, au fost utilizate pentru a emite facturi fictive care să permită societăților din primele două categorii să dispună transferul unor sume de bani în contul acestora, retrase în numerar de către membrii grupării.

Mihai Niculescu