Doua dintre persoanele implicate in cazul rambursarilor ilegale de TVA de la Constanta, Nicolae Panita, administratorul societatii Panicol Trade, si Dumitru Alexe, patronul societatii Elamih Star, au fost condamnate, ieri, de tribunalul constantean la cate 6 ani de inchisoare. In plus, instanta a dispus ca ei sa plateasca aproape trei miliarde de lei. Potrivit anchetatorilor, Panita si Alexe sunt acuzati de inselaciune, fals material si uz de fals. In data de 21 ianuarie 2002, Nicolae Panita a solicitat Administratiei Financiare Constanta o rambursare de TVA de aproape trei miliarde de lei, pentru instalatii de fabricare a alcoolului, ca decont al lunii decembrie 2001. El a prezentat trei facturi emise de societatea Elamih Star, firma apartinand lui Dumitru Alexe. In timpul procesului, Dumitru Alexe s-a declarat nevinovat, declarand ca nu a falsificat facturile cu numele lui Panita pe ele, deoarece instalatiile urmau sa ajunga la el.
Dumitru Alexe este cumnatul lui Nelu Iuruc, patron al firmei Stenel Trade SRL, acuzat de implicare in furtul masiv de combustibil din conducte ale Petrotrans.
Sentinta de ieri a Tribunalului Constanta poate fi atacata cu apel.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
