Anul trecut au fost înregistrate peste 3.000 de rapoarte de tranzacţii suspecte (RTS) în Romania, cele mai multe informaţii provenind din domeniul bancar, a declarat preşedintele Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Adriana Popa.
În ceea ce intrările şi ieşirile de bani peste graniţă, anul trecut s-a înregistrat un număr de peste 10.000 de rapoarte de tranzacţii suspecte, a precizat Popa.
Ea a explicat că RTS-urile sunt acele conturi care nu au o limită de sumă şi care ridică o suspiciune din partea băncii. Depozitarea unei sume într-un cont reprezintă un raport şi toate aceste rapoarte urmează să fie analizate, a mai spus Popa.
De aici şi măsurile suplimentare de siguranţă: orice persoană care trece graniţa către statele Uniunii Europene trebuie să declare orice sumă mai mare de 10.000 euro pe care o au cash, sau echivalentul acestora în alte valute sau în bunuri convertibile precum cecurile.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
