– Peste 26 de miliarde obtinute ilegal din simulari de exporturi
Conducerea societatii comerciale Metanef, pastorita de omul de afaceri Stefan Marginean, a produs, incepand cu 1999, prejudicii importante statului prin afacerile pe care le diriguia, punand in practica o serie de inginerii financiare care au avut la baza ceea ce specialistii in materie numesc -operatiuni de prelucrare in lohn-.
Cel care sugrumase, practic, in ultimii ani, SIDEX cu lantul propriilor firme, transformate peste noapte in adevarate capuse, a reusit ca, in paralel, sa-si dezvolte aria modalitatilor prin care sa se sustraga de la plata taxelor si a impozitelor.
Scenariul, aplicat cu usurinta, se derula nestingherit. Potrivit unui raport incheiat de specialisti in criminalitate transfrontaliera, Metanef a incheiat mai multe contracte cu parteneri straini, pozand in importator si obligandu-se sa prelucreze importante cantitati de tagle in profiluri de otel. Drumurile materiei prime treceau intotdeauna prin fostul laminor din Focsani, o alta societate din paienjenisul firmelor stapanit de Marginean, unde se pare ca este implicat si controversatul arab Taher. De aici marfa gata prelucrata, in loc sa reajunga la furnizorii externi, pleca in mare parte catre piata interna, metoda ce s-ar putea numi simplu simulare de export. Cu ajutorul seriilor de facturi intocmite in dublu exemplar, Metanef a produs o paguba de peste 26 miliarde de lei, prin neplata taxelor, comisionaelor vamale si a TVA.
De mai bine de trei ani de zile, societatea comerciala Metanef SA, firma de a carei soarta are grija fostul lucrator in comertul exterior, Stefan Marginean, da tunuri repetate pe piata metalurgiei printr-o inginerie financiara numita oficial -operatiune de prelucrare in lohn-.
Schema pe care o aplica cel care a capacitat cu foarte mare usurinta, prin intermediul propriilor societati, -piata- comerciala din jurul SIDEX este destul de simpla. Pe baza contractelor incheiate cu partenerii straini, Metanef joaca rol de importator si se obliga sa prelucreze mari cantitati de tagle in profile de otel. Circuitul trece prin -curtea- Metanef Engineering SA, sucursala Focsani (fostul laminor al orasului), o alta firma din imperiul lui Marginean, care prelucreaza tehnologic comenzile. De aici, in loc ca marfa finita sa ajunga din nou la furnizorii externi, Metanef simuleaza reexportarile si o comercializeaza in tara. Specialistii in criminalitate transfrontaliera spun ca din aceasta activitate Marginean a reusit in ultimii ani sa produca prejudicii importante.
Potrivit unui raport intocmit de ofiterii specializati in criminalitate transfrontaliera, Metanef a obtinut prin demersuri legale autorizatii de perfectionare activa (sistem lohn), dar in acelasi timp si aprobari de scutire de la obligatiile garantarii datoriei vamale pentru importuri de aproximativ 21.000 tone de tagla. Insa derularea contractelor nu a respectat prevederile initiale de operare in sistem lohn, pentru ca Metanef a devenit proprietarul intregii cantitati de tagla, in acest sens achitand furnizorilor intreaga contravaloare a acesteia. Cu alte cuvinte, produsele rezultate din prelucrare nu au fost reexportate catre furnizorii externi, ci au fost practic vandute la intern, cand si cand, in cazuri foarte avantajoase, alegandu-se si alti beneficiari externi. Pentru ca ingineria sa iasa ca la carte, conducerea Metanef a intocmit doua randuri de facturi externe pentru una si aceeasi operatiune comerciala, ceea ce a dus la sustragerea de la plata obligatiilor fiscale fata de stat.
Inginerie cu hartii
Fosta intreprindere de comert exterior Metal Import Export, actuala Metanef, a intocmit in acest caz facturi externe nereale pentru furnizorii de tagle in sistem lohn, prin intermediul carora s-a facturat numai costul procesarii. -Hartiile- au fost prezentate la vama si la banca, pe baza lor intocmindu-se declaratii vamale de export si declaratii de incasare valutara, operatiuni care practic au inchis sistemul lohn. Pe cealalta parte, reprezentantii societatii intocmeau alte facturi, acte reale de aceasta data, catre clientul extern, care era altul decat furnizorul marfurilor in sistem lohn. Prin intermediul acestor operatiuni, statul a -incasat- o paguba din neplata taxelor, comisioanelor vamale si a TVA de peste 26 miliarde de lei.
Raportul evidentiaza ca prin intermediul acestor inginerii financiare, Marginean, care detine 51% din actiunile Metanef, a obtinut importante castiguri in bani, ceea ce i-a dat posibilitatea infiintarii de noi firme sau chiar sa acapareze pachetele majoritare ale unor societati comerciale recunoscute in plan economic. Exemplele sunt cat se poate de elocvente: Grivita SA, Minmetal SA – Constanta, Neferal Bucuresti. In ceea ce priveste soarta laminorului din Focsani, atat de exploatat, se pare ca Marginean este aici partener cu celebrul Taher, implicat de-a lungul timpului in o serie de scandaluri financiare, printre care si distributia carburantilor pe Aeroportul Otopeni.
Surse confidentiale ne-au declarat ca cel mai mare esec pe care Marginean l-a suferit este pierderea pachetului majoritar de actiuni de la SIDEX Galati, -miscare- pentru care a facut multe presiuni pe la diferite niveluri politice. Acest lucru va insemna mai mult ca sigur si reducerea fluxului de afaceri in domeniul metalurgiei pentru ca este de asteptat ca, in cel mai scurt timp, noul proprietar al combinatului, grupul anglo-indian LNM, sa renunte la parteneriatul cu Metanef, societate care la sfarsitul anului trecut avea o cifra de afaceri de 107 miliarde de lei, capitalul social de 536 milioane, iar datoriile si obligatiile, atat fata de furnizori, cat si fata de stat, depaseau nivelul de 1.300 miliarde de lei.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
