Societatile comerciale Ar-Thema International si Joinis Pres Grup, cele prin intermediul carora RomTelecom a pierdut sistematic zeci de milioane de dolari pentru celebra afacere a -cartii de telefon-, sunt anchetate de Inspectoratul General de Politie pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Dupa ce cotidianul nostru a relatat in amanunt modul in care Angela Craciun, patroana SRL-urilor si o apropiata a delegatiilor guvernamentale, a dus de nas ani la rand vigilenta dezinteresata a conducerii RomTelecom, din curtea caruia s-a alimenatat permanent cu zeci de miliarde, institutiile abilitate in eradicarea evaziunii fiscale au scos la lumina noi amanunte ale anchetei aflate foarte aproape de finalizare.
X-files in -curtea- Angelei Craciun
Una dintre firmele care au contribuit cu spor la devalizarea pe fata a RomTelecom, societatea Joinis Pres Grup, a fost infiintata in luna decembrie 1994, avand initial denumirea de Joinis Prod Com. Stabilita in Maramures, firma avea la inceputurile ei -preocupari- in domeniul panificatiei si cofetariei. La sfarsitul anului 1998 intra in scena artizanul -cartii de telefon-. In 30 decembrie, in firma se primesc noi asociati. Automat se schimba si structura detinatorilor partilor sociale. Angela Craciun ajunge sa detina 85%, iar Costin Emilia, Nilca Laura Diana si Viorel Maier – 5% fiecare. Potrivit rapoartelor politistilor IGP, interesant este ca fostul patron, Vasile Rotis, iese din firma la cerere, cesionarea partilor sale din firma fiind cedate noilor asociati fara nici o pretentie materiala. O data cu schimbarea proprietarilor, SRL-ul trece in graba de la activitatea declarata, de produs cornuri si biscuiti, la cea de editura, tiparire si chiar si publicitate.
Verificarile facute de comisarii din Garda Financiara au scos la iveala faptul ca, desi societatea a fost infiintata in 94 pentru a fi scutita de la plata impozitelor, aceasta a avut activitate comerciala. In cadrul controlului, administratorul Angela Craciun a prezentat declaratiile depuse de Rotis la Fisc, din care reiesea ca societatea nu a desfasurat activitate comerciala de la infiintare si pana la sfarsitul anului 1998. Contrar declaratiilor depuse, ofiterii au identificat o factura din care reiesea ca SRL-ul Angelei Craciun a achizitionat in august 1998 aparatura IT si de calcul. Documentul fusese emis de Plus Exim, o firma care a fost identificata ca facand parte din categoria societatilor de tip fantoma. Potrivit actelor de control, reprezentantii societatii au considerat ca Joinis a fost scutita de la plata impozitelor pana in 1999, fapt de altfel infirmat de anchetatori, care au stabilit ca societatea nu a beneficiat niciodata de prevederile articolului 30 din OG 70/1994. Cu alte cuvinte, firma Angelei Craciun nu fusese scutita fiscal. Astfel, in urma identificarii activitatii comerciale, comisarii Garzii Financiare au decis virarea la buget a sumei de cinci miliarde, drept impozit pe profit. Totodata s-au calculat si majorarile de intarziere pentru neplata la termen a impozitelor pe profit, suma care a ajuns la un nivel de aproape 7,1 miliarde de lei.
Angela Craciun si dividentele inainte de toate
Verificarile facute de comisarii Garzii Financiare la societatea Ar-Thema, -varful de lance- al contractului cu RomTelecom, au venit la cererea expresa a Directiei Economice din IGP. Potrivit raportului preliminar controlului (inregistrat la registratura Finantelor cu numarul 394234 din 28.08.2001), ofiterii de la Economic informau conducerea Garzii despre activitatea SRL-ului. -Din datele pe care le detinem rezulta ca Angela Craciun, asociata ori adiministrator in mai multe societati comerciale… (printre care si Ar-Thema International, Ar-Thema Publishing, Joinis Pres Grup si Ar-Data, Naturist SRL, Media Concept System si Eurolat) comite acte de avaziune fiscala si de spalare de bani-. Ancheta initiata de IGP stabilise inaintea verificarilor Garzii faptul ca activitatea economica de editare desfasurata de At-Thema a fost incadrata in categoria activitatilor de productie, scutita (potrivit actului de control incheiat de inspectorul Chira Sabin – in prezent condamnat pentru infractiuni de serviciu) de la plata impozitului pe profit. Semnalele de alarma trase de ofiterii IGP nu se oprisera aici. Desi SC Ar-Thema International a inregistrat in perioada 22.04-31.12.1999 un rulaj creditor de peste 48 miliarde de lei, la sfarsitul anului 1999 aceasta repartizeaza dividente doar de 163 milioane de lei, ceea ce era paradoxal in raport cu situatia identificata la Joinis, care in perioada 30.04-31.12.1999 a avut un rulaj creditor de peste 13 miliarde, cu o repartitie de dividende de 12.914.309.000 lei. Situatiile de acest gen au continuat in ceea ce priveste activitatea Ar-Thema. Conform raportului IGP inaintat Garzii Financiare, in cursul anului 1999 firma a inregistrat un profit de 12.914.709.000 lei, in timp ce cifra de afaceri se ridica la 12.924.851.000 lei, ceea ce din punct de vedere contabil este practic imposibil.
Controlul declansat de Garda Financiara a avut ca tinta analizarea inpartirii dividendelor Ar-Thema. O simpla aruncare a privirii peste situatia inregistrata in scriptele firmei a dus la concluzia ca Anghela Craciun s-a cam grabit sa-si umple propriile conturi cu banii veniti din afacerea -Carte de telefon-. Procesele-verbale intocmite dezvaluie faptul ca, desi nu depusese la Fisc bilantul contabil al societatii, patroana si-a ridicat in lunile decembrie 2000 si ianuarie 2001 dividende in avans de aproape noua miliarde de lei. Concluzia institutiei de control: -ridicarea dividentelor aferente… a fost contrara prevederilor legale (art. 266 din Legea 31/1990)-.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
