Evaziunea fiscala, actele de frauda facute in dauna statului si a populatiei, spalarea de bani sau alte fenomene intalnite in economia subterana sunt fenomene indisolubil legate de coruptie. De aceea, incepand din 13 octombrie 2003, in cadrul Strategiei Nationale de Anticoruptie, Autoritatea Nationala de Control (ANC) a demarat impreuna cu Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie si alte institutii abilitate ale statului o ampla operatiune de verificare a peste 7.100 de dosare.
Sesizarile cuprinse in dosare sunt facute in perioada 2001-2003, iar dintre acestea 212 dosare sunt preluate de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, 593 de dosare sunt preluate de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, 833 de dosare sunt preluate de la Directia Generala a Vamilor (dintre acestea, 50 de dosare implica acte de coruptie savarsite de functionari din cadrul autoritatii vamale si 783 sunt dosare referitoare la fapte savarsite in vama de catre persoane fizice sau juridice care au incercat sa eludeze prevederile legale in vigoare la trecerea frontierei sau sa insele sub diverse forme statul roman si legile sale), iar 5.536 de dosare reprezinta sesizarile penale transmise de catre Garda Financiara.
In ceea ce priveste dosarele preluate de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, 194 sunt aferente anului 2003, 256 anului 2002 si 143 anului 2001. Cele din anul 2003 se refera la 543 de cetateni romani si 868 de cetateni straini, suma de bani supusa spalarii fiind de 339,6 milioane de euro. Faptele cuprinse in dosare sunt savarsite cu predilectie in domeniul fabricarii si comercializarii alcoolului, comertul cu animale vii si cereale achizitionate de la populatie, comertul cu produse petroliere si fier vechi, rambursarile ilegale de TVA, tranzactiile imobiliare.
Printre companiile vizate in dosarele aflate sub lupa ANC se numara nume sonore, precum SNTc RomTelecom sau SC Club Sportiv FC Dinamo…
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
