Guvernul a ratificat ieri Conventia europeana privind spalarea banilor, descoperirea, confiscarea produselor infractiunii si finantarii terorismului.
Astfel, statele semnatare, printre altele, sunt obligate sa furnizeze oricarui stat semnatar al Conventiei detalii cu privire la anumite conturi si operatiuni bancare, daca exista suspiciunea utilizarii acestora pentru tipurile de infractiuni mentionate.
De asemenea, orice stat semnatar este obligat sa ia masuri specifice pentru perchezitionarea, urmarirea, identificarea, blocarea, punerea sub sechestru sau confiscarea bunurilor susceptibile de a fi folosite pentru finantarea terorismului. Prevederea se aplica si pentru bunurile rezultate din aceste infractiuni.
De asemenea, Conventia stipuleaza obligatia statelor semnatare de a se asigura de buna cooperare intre Unitatile de Informatii Financiare (FIU), organisme nationale responsabile cu primirea, analiza si transmiterea de informatii cu specific financiar catre autoritatile competente.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
