Actionarul majoritar al companiei RBG Resources, Virendra Rastogi, care detine aproape 70% din capitalul societatii Phoenix Baia Mare, a fost arestat pentru implicarea intr-o afacere prin care mai multe banci internationale au fost inselate cu peste 600 milioane de dolari, informeaza Financial Times. Potrivit Reuters, alti patru oameni de afaceri, Narendra Kumar Rastogi, Anil Anand, Manoj Nijhawan si Udhay Shankar, care desfasoara, de asemenea, activitati in industria metalurgica, au fost arestati, valoarea totala a fraudei fiind, conform sursei citate, de un miliard de dolari. Dintre cei patru acuzati mentionati, penultimul a fost director general adjunct al companiei Allied Deals (fosta denumire a RBG Resources), iar cel de-al patrulea a fost directorul financiar al societatii.
Bancile mentionate de ambele surse ca fiind afectate de aceasta frauda sunt JP Morgan Chase, FleetBoston Financial si PNC Financial din Statele Unite, HypoVereinsbank si Dresdner Bank din Germania, grupul KBC din Belgia si China Trust Bank.
In cazul FleetBoston Financial, pierderile au fost estimate la aproximativ 70 milioane de dolari, in vreme ce sumele sustrase de la PNC Financial se ridica la 50 milioane de dolari, iar frauda de la JP Morgan, la 2,7 milioane de dolari.
Schema prin care companiile Allied Deals Inc., Hampton Lane Inc., SAI Commodity Inc. si RBG Resources, cu activitati in domeniul comertului cu produse specifice industriei metalurgice, este posibil sa fi inceput in luna mai a anului 2000 si a fost catalogata de oficiali ai Guvernului american drept -uimitor de ampla si concentrata-. Conform -Financial Times-, reprezentantii companiilor mentionate garantau creditele bancare contractate de la aceste banci prezentand documente false referitoare la contracte cu metale. In unele cazuri, creantele aferente contractelor erau utilizate apoi pentru a garanta hartii de valoare vandute catre investitori, practica in care consta, de altfel, neobisnuitul acestei fraude. Potrivit plangerii depuse de bancile inselate, contractele cu produsele metalurgice implicau firme din India, Hong Kong, Singapore si Emiratele Arabe Unite. Cu toate acestea, atunci cand firmele de audit angajate de banci au incercat sa gaseasca presupusii cumparatori ai produselor cu care comerciantii au garantat creditele, au fost nevoiti sa se deplaseze cu ricsa pentru a ajunge la asa-zisele birouri, la ale caror adrese se gaseau, de fapt, mici magazine sau case particulare. In cazul in care vor fi condamnati, acuzatii ar putea primi o pedeapsa de cel mult cinci ani de inchisoare si vor fi amendati cu 250.000 de dolari sau dublul sumei cu care au inselat institutiile bancare, in functie de care dintre cele doua va fi mai mare.
Cea mai recenta frauda bancara de proportii a fost descoperita in luna februarie, cand un trader al bancii irlandeze Allied Irish a fost acuzat de disparitia sumei de 691 milioane de dolari. Cel mai amplu scandal de acest tip a avut loc in anul 1991, cand Bank of Credit and Commerce International a fost fortata sa-si inceteze activitatea dupa disparitia a noua miliarde de dolari.
Firma Allied Deals a achizitionat, in octombrie 1998, de la fostul Fond al Proprietatii de Stat, 69,99% din actiunile Phoenix Baia Mare, pentru suma de 37 milioane de dolari. Valoarea tranzactiei a inclus investitiile pentru modernizare, protectia mediului si capitalul de lucru. Allied Deals a mai achizitionat, in februarie 1999, pachetul majoritar de actiuni la Elcond Zalau, pentru 6,8 milioane dolari. Elcond urma sa functioneze in aceeasi structura cu Phoenix Baia Mare.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
