SENSIBLUF

Scandalul iscat in jurul celebrului lant de farmacii Sensiblu, al carui patronat a fost acuzat, saptamana trecuta, de catre conducerea Garzii Financiare de tranzactii financiare suspecte de spalare de bani, pune pe jar relatiile dintre cele mai importante institutii abilitate sa lupte cu economia subterana. Dupa ce in cadrul ultimei conferinte de presa, comisarul general al garzii, Nicolae Plaiasu, a acuzat actionariatul Sensiblu de tranzactii financiare ilegale, sustinand ca prejudiciaza statul cu zeci de milioane de dolari, dupa ce ministrul sanatatii a declarat, la inceputul acestei saptamani, ca intentioneaza, la semnalele institutiei de control, sa interzica lanturile de farmacii, ieri bomboana pe coliva a reprezentat-o declaratia facuta de Ioan Melinescu, presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSP), care pur si simplu a acuzat Garda ca a obstructionat bunul mers al anchetei doar de dragul de a se vedea la televizor! -Asta pentru ca, dupa cum afirma Melinescu, oficiul ar fi fost la baza declansarii verificarilor…-

Garda a afectat ancheta

Se pare ca directivele Ministerului Sanatatii, date pe la jumatatea acestui an, in legatura cu demararea anchetelor in domeniul sanitar, au pornit o adevarata lupta intre Garda Financiara si Oficiul lui Melinescu, jocul, dupa cate se vede, derulandu-se dupa regula -care isi asuma primul meritul-.

Desi admite ca oficiul pe care-l conduce este o institutie care da -raportul- numai si numai Parchetului si nimanui altcuiva, Ioan Melinescu, seful ONPCSP, a afirmat ieri, dupa o conferinta de presa pe care a tinut-o in compania sefului delegatiei europene in Romania, Jonathan Scheele, ca decizia Garzii Financiare, care -probabil a primit informatiile noastre prin intermediul Parchetului-, de a iesi in presa cu cazul Sensiblu nu a facut nimic altceva decat sa afecteze bunul mers al anchetei.

-Analiza operatiunilor financiare cu cele 28 milioane de dolari, desfasurate in aceeasi zi, prin aceeasi banca intre mai multe societati comerciale, unele dintre ele inregistrate in paradisuri fiscale, ne-a trezit suspiciuni vizavi de rezultatele economice ale respectivelor societati. Noi nu am facut dezvaluiri cu privire la aceasta ancheta-. Melinescu sustine ca institutia pe care o conduce a transmis informatiile cu pricina direct Parchetului. -Dupa aceea, Garda Financiara, verificand informatiile transmise, probabil, de Parchet, confirma, practic, ideea la care am ajuns si noi, anume ca acolo este vorba despre spalare de bani. Dar, ce sa-i facem, ne-am tot obisnuit ca de la o vreme anumite institutii sa tot iasa la televizor, sa tina discursuri si sa prezinte diverse activitati criminale, care insa nu sunt probate suficient!!! In opinia mea personala, cred ca aceste dezvaluiri trebuie facute la terminarea verificarilor. Pentru ca, altfel, facem un deserviciu activitatii de urmarire penala-, a comentat Ioan Melinescu atitudinea conducerii Garzii Financiare, continuand cu pilda ca, -daca eu as face acum dezvaluiri cu ce am constatat in acest moment, infractorul afla foarte usor din presa, activitatea de urmarire penala fiind afectata-.

Nu Parchetul ne-a sesizat, ci Oficiul!

Contactat telefonic, in sprijinul ideii de a afla, pana la urma, cam in ce mod s-au desfasurat lucrurile in cazul anchetei Sensiblu, comisarul general al Garzii Financiare, Nicolae Plaiasu, a negat primirea informatiilor de la Parchet, dand de inteles ca ancheta a fost derulata, de la cap la coada, de institutia pe care o conduce.

-Stiu ca domnul Melinescu a avut o conferinta de presa cu reprezentantii UE. In ceea ce priveste afirmatiile dansului, daca intr-adevar asa a zis, eu pot sa zic, la randul meu, doar ca institutia noastra nu a facut nimic altceva decat sa-si prezinte punctul de vedere in conferinta de presa. E important sa se stie ca Parchetul nu ne-a sesizat cu nimic in legatura cu cazul Sensiblu. Este posibil ca informatiile sa fi circulat in acest caz in paralel, adica Oficiul sa fi transmis informatiile Parchetului. Noi avem la baza documentele in speta, procesul-verbal al controalelor, asa ca nu putem spune ca am facut, asa, niste verificari…-, ne-a declarat Plaiasu. Intre timp, reprezentantii Sensiblu sustin ca tranzactiile desfasurate de ei respecta din toate punctele de vedere legislatia romaneasca.

Firmele-fantoma, -creierul- spalarii de bani in Romania

Potrivit lui Ioan Melinescu, seful ONPCSP, in prezent, in Romania, cea mai mare frana pentru blocarea fenomenului de spalare de bani este existenta firmelor-fantoma, metoda care s-a dovedit a fi utilizata de fiecare data in tranzactiile suspecte. Un alt ingredient al fenomenului spalarii banilor in tara noastra ar fi acela al rambursarilor ilegale de TVA sau al licitatiilor cu cantec, sustine seful oficiului.

In urma contabilizarii faptelor care au intrat sub incidenta legii privind spalarea banilor in Romania, ONPCSP a stabilit ca numai la nivelul anului 2000 au fost cercetate 700 de persoane, care au -spalat- aproximativ un miliard de euro. Anul trecut au fost implicate 1.113 persoane in anchetele oficiului, volumul sumelor tranzactionate ilegal fiind de 700 milioane de euro, in timp ce anul acesta au intrat sub -lupa- anchetatorilor 200 grupuri de infractori.