Spalare de bani si sprijinirea terorismului sunt doar doua dintre acuzatiile lansate de Uniunea Europeana impotriva gigantului tutunului american, RJ Reynolds.
Intr-o plangere depusa la un tribunal federal din Brooklyn, 10 state UE si Comisia Europeana sustin ca Reynolds a dat o mana de ajutor la finantarea regimului Saddam Hussein si a unei organizatii teroriste prin distribuirea de tigari in Irak. Cele 10 tari sunt: Franta, Germania, Italia, Belgia, Luxemburg, Olanda, Spania, Portugalia, Grecia si Finlanda.
Spalarea de bani – o bila neagra pentru RJ Reynolds
Comertul Reynolds in Irak, inceput inca din 1990, s-a desfasurat si se desfasoara in continuare in cadrul unui plan mondial de contrabanda care a adus Celor 15 pierderi de miliarde de dolari in ultimii 10 ani, sustine acuzarea. In plangerea sa, Uniunea Europeana afirma ca firma americana a colaborat cu organizatii italiene, ruse si columbiene pentru a face contrabanda si a spala apoi banii obtinuti astfel la anumite banci newyorkeze.
Cazul UE este -absurd-
RJ Reynolds respinge acuzatiile UE drept -absurde- si estimeaza ca plangerea va fi respinsa de tribunal.
Nu ar fi pentru prima data. Un dosar deschis cu ceva timp in urma de organismul comunitar impotriva RJ Reynolds, Philip Morris si Japan Tobacco, acuzate de contrabanda cu tigari, a fost respins in februarie, cand tribunalul american a decis ca nu poate pune in practica in Statele Unite politicile de impozitare ale UE.
-Noi ne-am desfasurat dintotdeauna afacerile intr-o maniera legala si responsabila. Orice acuzatie ca am fi avut informatii sau am fi fost implicati in activitati de spalare de bani, conspiratie sau de alt gen sunt total absurde-, sustine intr-un comunicat RJ Reynolds.
UE acuza ca tigarile au fost cumparate cu bani provenind din traficul de droguri si arme. In drumul lor spre Irak, tigarile au ajuns mai intai in Europa prin intermediul unor grupari intermediare profesioniste in domeniu provenind din Panama, Elvetia, Cipru, Turcia si Muntenegru.
Marfa ajungea in cele din urma in Irak, unde RJ Reynolds incerca sa o distribuie, in pofida sanctiunilor americane in regiune. In 1996, compania a furnizat peste 100 de containere, fiecare continand cate 10 milioane de tigari, unui distribuitor irakian, se spune in plangerea trimisa tocmai in Brooklyn. O parte din containere au tranzitat apoi nordul Irakului, controlat de militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatie aflata pe lista americana a gruparilor teroriste.
Uday si Milo – personaje cheie ale contrabandei cu tigari
-Comertul ilegal cu tigari s-a dovedit atat de profitabil pentru Saddam Hussein si familia sa, incat acesta le-a permis mai multor organizatii kurde sa importe tigari. Propriul fiu al lui Saddam Hussein, Uday, a supravegheat personal operatiunile si a profitat de pe urma acestora-, se afirma in plangerea europeana.
In afacere ar mai fi implicat presedintele muntenegrean Milo Djukanovici, care a fost citat intr-o ancheta italiana cu privire la contrabanda de tigari.
Uniunea Europeana sustine ca are de pierdut nu numai in ceea ce priveste incapacitatea de a impozita marfa respectiva, ci si din cauza efectelor negative ale desfasurarii acestor activitati criminale in porturile si pe teritoriul sau. In plus, lupta impotriva spalarii banilor este foarte costisitoare.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
