Banca Vaticanului (IOR) a decis să închidă aproximativ 900 de conturi, printre care cele deținute de ambasadele Iranului, Indoneziei și Irakului, a anunțat marți cotidianul Corriere della Sera, citat de AFP. Potrivit cotidianului italian, IOR a trimis luni scrisori către 900 de clienți, solicitându-le să-și închidă contul, din cauza unor "suspiciuni de spălare de bani, chiar de finanțare a terorismului".
"Acești clienți nu au reușit să treacă o serie de controale realizată în mai de societate de consultanță Promontory, lider mondial în combaterea spălării banilor", anunță Corriere della Sera. Intervievat de AFP, purtătorul de cuvânt al IOR "nu a confirmat", însă "nici nu a dezmințit" cifra vehiculată. El a ținut să precizeze, totuși, că închiderea conturilor nu este neapărat legată de suspiciuni cu privire la implicare în activități infracționale. "Începând din mai, noi verificăm identitatea tuturor clienților noștri, cu scopul de a vedea dacă ei corespund criteriilor în vigoare pentru a deține un cont la IOR", a explicat el. În urma verificărilor, au fost detectate persoane care nu mai pot fi autorizate să dețină un cont la IOR, ca, de exemplu, ambasadori care nu mai sunt însărcinați cu misiuni pe lângă Sfântul Scaun. În paralel, a adăugat el, în cadrul luptei împotriva spălării banilor, IOR controlează "tranzacțiile efectuate pe conturi și verifică dacă acestea sunt compatibile cu veniturile titularilor". "În acest caz, închiderea contului este motivată de o suspiciune de activitate ilegală", a precizat purtătorul de cuvânt.
Dragoș Stănculescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
