Procurorii DIICOT efectuează duminică 80 de percheziții în localitatea Sintești din județul Ilfov pentru destructurarea unui grup infracțional organizat care prin evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani a produs un prejudiciu de 15 milioane de euro, informează DIICOT.
Acțiunea este derulată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași. Cele 80 de percheziții domiciliare efectuate pe raza localității Sintești, județul Ilfov, au loc în cadrul unei acțiuni de amploare vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în obținerea unor beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, membrii grupului infracțional organizat, structurat pe paliere de execuție, au realizat o activitate infracțională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul penal instrumentat de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial București, privind comiterea unor fraude bancare de proporții, sub coordonarea liderilor Mihai Stan și Ruse Daniel.
Astfel, o parte din membrii grupării acordau împrumuturi percepând dobânzi cuprinse între 7% și 40% pe lună, fără a declara organelor fiscale veniturile astfel realizate. Sumele de bani împrumutate și dobânzile pretinse erau recuperate ulterior prin contractarea de către debitori a unor împrumuturi bancare, creditele fiind obținute prin utilizarea unor documente falsificate.
Procedând în această manieră, membrii grupării au cauzat un prejudiciu estimat la peste 15 milioane de euro.
Potrivit sursei citate, sunt efectuate cercetări față de 38 de învinuiți, pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani. Învinuiții vor fi audiați de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași, urmând a fi dispuse măsurile legale în cauză față de aceștia după finalizarea audierilor.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
