Marea Britanie, Canada si Germania, mari parteneri comerciali ai Ucrainei, au decis sa introduca sanctiuni economice impotriva Ucrainei. Exemplul lor va fi urmat de alte state membre ale Organizatiei mondiale de prevenire a fenomenului de spalare a banilor (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF). Este vorba de Danemarca, Japonia si Turcia. In opinia lor, autoritatile de la Kiev nu au intreprins eforturile necesare pentru a combate acest flagel.
La 20 decembrie anul trecut, FATF a declarat ca Ucraina nu si-a onorat angajamentele asumate in acest domeniu si a instituit sanctiuni economice. Totodata, organizatia, ce regrupeaza 29 de tari, a recomandat membrilor sai sa-si sporeasca masurile de control asupra operatiunilor financiare efectuate cu partenerii ucraineni.
In ce constau sactiunile
Concret, ministerul britanic de finante a cerut bancilor si companiilor Regatului Unit sa dea dovada de un plus de vigilenta in privinta contactelor lor cu structuri similare din Ucraina, pentru a nu se trezi implicate in afaceri de spalare a banilor. In plus, Londra a recomandat cetatenilor sai sa informeze organele de ordine in legatura cu orice tranzactii financiare realizate cu parteneri ucraineni, cu exceptia cazurilor cand exista convingerea deplina asupra legalitatii respectivelor operatiuni. Avertismente similare au venit si din partea Canadei. La randul lor, autoritatile de la Berlin au solicitat companiilor, bancilor si cetatenilor lor sa instiinteze imediat orice moment suspect al activitatii lor de colaborare cu firme ucraiene. S-a precizat ca o atentie sporita trebuie acordata afacerilor care depasesc suma de 15.000 de euro. Dupa cum nota BBC, toate intelegerile care trezesc suspiciuni vor fi imediat supuse unei examinari minutioase din partea organelor de ordine, a procuraturii si politiei criminale.
Viata bancherilor se complica
Altfel spus, majoritatea transferurilor financiare spre Ucraina vor fi suspectate si atent analizate. Or, acest lucru va complica, oarecum, viata bancherilor, pentru care, deschiderea unor reprezentante la Kiev va deveni o problema deosebit de complexa si birocratica. Printre altele, se asteapta ca, in cel mai scurt timp, masuri asemenatoare sa fie adoptate si de catre Statele Unite. Pe acest fundal, apare fireasca ingrijorarea exprimata de oamenii ucraineni de afaceri, care se tem ca, in urma tuturor acestor recomandari, conturile lor din bancile occidentale sa fie blocate. Pana la clarificarea situatiei. Se pare insa ca preconizata clarificare nu se va produce intr-un viitor prea apropiat. Dupa ce in ultimele luni ale anului trecut Ucraina s-a vazut izolata pe arena politica din cauza scandaului iscat de presupunerile privind implicarea directa a presedintelui Leonid Kucima in traficul ilegal de armament catre Irak, aceste sanctiuni nu fac decat sa accentueze prapastia ivita in raporturile Kievului cu lumea exterioara.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
