Recent, organele abilitate ale statului (Directia Generala a Vamilor, politia) au demarat o ancheta referitoare la un import derulat prin compania Moody Int. Trading Inc. (SUA), care arunca o serioasa umbra de indoiala asupra afacerilor derulate de noul proprietar al Republica. Moody SUA a fost depistata, ulterior derularii unui import de produse din Austria (destinate Republica SA), ca, utilizand un document vamal primar xerocopiat, apoi modificat si xerocopiat din nou, a -convins- un comisionar vamal (Romania Combi SA) si vamesii ca valoarea importului nu este de 229.700 de dolari, ci de 29.700 de dolari. Directorul DGV, Tudor Tanasescu, a ordonat un control in Vama Gara de Nord pentru a depista cum a fost posibil ca atat comisionarul vamal Romania Combi, cat si vamesii sa nu observe falsul. Desi prejudiciul a fost recuperat, politia investigheaza si ea aceasta afacere.
– Import cu semne de intrebare
Conform contractului (E98028) incheiat in 7.11.2000, Electropa GMBH (Austria) urma sa furnizeze firmei Moody Inc. mai multe loturi de produse industriale. Pe baza contractului, la 28.11.2002, austriecii intocmesc o factura de 22.9.700 USD si livreaza catre Republica, prin intermediul Moody Inc. produsele. Ca atare, pe 3.12.2002, Moody Inc. face importul la vama Gara de Nord si apeleaza la firma de comisionari Mira Com Trans SRL. Comisonarul intocmeste – pe baza facturii externe (02014/28.11.2002) emisa de Electropa – declaratia sumara a importului (408/03.12.2002), actul privind specificatia transportului (3 colete de 4.800 kg.) si depoziteaza marfurile. Surprinzator, cand documentele vamale trebuiau finalizate, o persoana imputernicita de Moody Inc., vine la Mira Com Trans si, sub pretextul ca are nevoie de documente, ia unele acte ale importului, inclusiv copii xerox ale declaratiei sumare si actului privind specificatia transportului. Cu acestea, individul ce face? Apeleaza la un alt comisionar vamal pentru a definitiva importul: Romania Combi SA.
– Fals depistat doar dupa vamuire
Ulterior definitivarii importului, sesizati fiind, vamesii de la Gara de Nord depisteaza ca declaratia sumara a importului – initial completata de Mira SRL pe baza facturii externe eliberata de Electropa si ulterior predata de Moody Inc. la Romania Combi in copie xerox avea valoarea nu de 229.700 USD, ci de 29.700 USD. Si mai exista si o alta factura eliberata de Electropa. Cum a fost posibil sa apara pratic doua seturi de documente? Nimeni -nu stie-. Vamesii sustin ca au observat frauda doar dupa finalizarea importului, in urma analizei copiei xerox a declaratiei sumare intocmita de Mira pentru 229.700 USD si ulterior prezentata de Moody Inc. la Romania Combi. Atunci s-a observat ca actul fusese din nou xerocopiat, nu insa inainte de a se sterge cifra doi din fata (!!!). Fapt care a facut ca Moody sa achite la vama 19% din 29.700 USD, nu din 229.700 USD cat era pe factura initiala a importului. Si oficialii Romania Combi sustin ca n-au stiut ca actul fusese falsificat pentru a se reduce obligatiile de plata ale importatorului. Asta in ciuda faptului ca firma avea obligatia de a face vamuirea nu pe baza copiei xerox a declaratiei sumare, ci a originalului (n.r. – se afla la Mira Com Trans!).
– Oficialii Moody o scalda
Contactat, directorul Moody Rom Trading SRL, Adrian Lazea. a fost rezervat in declaratii-: -Importul a fost cumparat de firma din SUA si retransmis celei din Romania. Factura care a venit din SUA a fost de alta valoare decat factura furnizorului din Austria. A fost o neintelegere… Firma americana poate sa cumpere din Austria cu un pret si poate sa revanda in Romania cu alt pret-. Cum este posibil ca Moody SUA sa plateasca pe produse 229.700 USD si apoi sa le revanda catre Moody Rom cu doar 29.000 USD? Tot Lazea a raspuns: -Electropa ii vinde lui Moody SUA pe 229.000 USD si Moody face un gest de caritate, fiindca aceasta masina o investeste in Republica. Deci face un gest de caritate-. Intrebat de ce ar avea interes firma din SUA sa faca acte de caritate, Lazea a declarat sec: -Probabil ca pot sa vina cu una cu un pret mai mic si transa urmatoare cu un pret mai mare. In final trebuie sa iasa cu acelasi pret ca e interesul firmei-. Atunci cand a fost atinsa problema falsului operat in declaratia sumara Lazea a declarat sec: -Eu nu trebuie sa va dau nici un fel de explicatie…pe mine nu ma obliga nimic. Vorbiti cu Temerso din Rusia, care este principalul actionar al Moody-Rom Trading-. Cum pot fi acestia contactati? -Cand vin ei aici. Nu stiu. Daca vor sa va primeasca-, a spus Lazea, care, la finalul discutiei, deranjat de investigatia noastra a completat : -E o investigatie <<frumoasa>> ca mai faceti un scandal-.
– DGV a fost sesizata de Curentul
La sesizarea ziarului nostru (desi prejudiciul vamal a fost recuperat), directorul DGV, Tudor Tanasescu, a ordonat un control in vama Gara de Nord pentru a depista cum a fost posibil ca atat Romania Combi, cat si vamesii sa nu observe ca actele originale si xerocopiile modificate de reprezentantul Moody Inc. nu corespund cu cele prezentate initial de Mira Com Trans. Vom reveni.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
