Băncile și instituțiile financiare nebancare pot solicita clienților informații mai cuprinzătoare decåt minimul prevăzut în regulamentul BNR privind cunoașterea clientelei, indiferent de produsul sau serviciul bancar pe care îl utilizează sau solicită, precizează Banca Națională a Romåniei și Asociației Romåne a Băncilor (ARB), într-un comunicat de presă comun.
„Regulamentul BNR 9/2008 stabilește standardele minime pentru elaborarea de către instituțiile de credit și cele financiare nebancare înscrise în Registrul special a propriilor norme de cunoaștere a clientelei ca parte esențială a administrării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. În acest context, solicitarea de informații de către fiecare entitate în parte poate avea o arie mai largă de cuprindere decåt minimul prevăzut de regulament“, se menționează în comunicat.
Cele două instituții precizează că, indiferent de produsul sau serviciul bancar pe care îl utilizează sau solicită, clienții instituțiilor trebuie să furnizeze informațiile cerute pentru a se asigura că efectuarea tranzacțiilor solicitate nu va fi întårziată pånă la actualizarea datelor. Astfel, persoanele fizice trebuie să ofere cel puțin informații privind numele și prenumele, pseudonimul, data și locul nașterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul și reședința, numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, naționalitatea, ocupația și numele angajatorului ori natura activității proprii, funcția publică importantă deținută (dacă există) și numele beneficiarului real.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
