Controversatul Cătălin Chelu, urmărit penal pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani

Cătălin Chelu și alte 15 persoane sunt urmăriți penal pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani, omul de afaceri fiind acuzat că, împreună cu membri ai familiei sale, a înființat 168 de firme și 10 ONG-uri, pe care le-a folosit la tranzacții bursiere, prejudiciul fiind de 20 mil. euro.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale față de Călin Cătălin Chelu, Cezar Rimar, Doina Lilioara Rimar și Gabriel Constantinescu, din municipiul Galați, precum și față de alte 12 persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere, constituire a unui grup infracțional organizat, utilizare de informații privilegiate, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălarea banilor.
"În fapt, s-a reținut că învinuitul Chelu Călin Cătălin, împreună cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, acționând în scopul obținerii de beneficii financiare substanțiale prin eludarea dispozițiilor legale referitoare la tranzacțiile efectuate pe piața de capital și convertirii în lichidități a plasamentelor deținute la diferiți emitenți – societăți comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe BVB – Secțiunea RASDAQ", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Astfel, Chelu a înființat peste 168 de societăți comerciale de tip SRL, mare parte cu sediul în municipiul Galați, precum și 10 asociații non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziționa instrumente financiare și a dobândi o poziție de control în cadrul mai multor emitenți de valori mobiliare.
Procurorii au precizat că, de exemplu, în perioada 2001 – 2008, prin grupul de firme controlat de către membrii grupării au fost achiziționate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF-uri în valoare cumulată de peste 780 de milioane de lei, din care s-au încasat dividende de 760.000 de lei și s-a retras din conturi suma de 154 de milioane de lei.
"Ulterior, învinuitul a dispus în mod discreționar de resursele societăților astfel controlate, beneficiind de lichiditățile obținute prin delapidarea patrimoniului acestora", arată procurorii DIICOT.
De asemenea, SC Cony Sat SA Galați, societate controlată de către membrii grupării, a înregistrat în contabilitate, la categoria cheltuieli deductibile fiscal, contravaloarea unor lucrări de construire a unor rețele de CATV, neexecutate în realitate de către societățile antreprenoare, "cu consecința diminuării sumelor datorate bugetului de stat, respectiv impozit pe profit și TVA".
Prejudiciul produs în această cauză a fost estimat la 20 de milioane de euro, sumă corespunzătoare unui rulaj al tranzacțiilor bursiere în valoare de 80 de milioane de euro.
Procurorii le-au prezentat învinuirile lui Cătălin Chelu și celorlalți învinuiți din dosar în perioada 17 septembrie – 31 octombrie 2012, la sediul DIICOT, în prezența apărătorilor aleși.
Omul de afaceri Cătălin Chelu este audiat, miercuri, de procurorii DIICOT.
În luna ianuarie, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a retras autorizația de funcționare firmei de brokeraj City Invest Galați, deținută de omul de afaceri Cătălin Chelu, după ce a constatat mai multe încălcări ale legislației pieței de capital, inclusiv practici frauduloase și o posibilă spălare de bani, anunța atunci Parchetul.
Ordonanța CNVM privind retragerea autorizației a fost emisă în 12 ianuarie, după un control derulat în perioada 24 – 28 octombrie la City Invest, verificări în urma cărora reprezentanții instituției au observat că firma a operat transferuri de bani între conturile clienților, o practică frauduloasă potrivit reglementărilor Comisiei.
City Invest a primit autorizația de funcționare de la CNVM în noiembrie 2008, însă a început să intermedieze tranzacții la Bursa de la București abia în august 2010. Firma a intermediat anul trecut tranzacții de 208 milioane lei la BVB, plasându-se, astfel, pe locul 21 din 65 în topul brokerilor.
La momentul înființării, Chelu deținea 96% din acțiunile City Invest, iar două persoane fizice și două societăți cu răspundere limitată aveau câte 1% din titluri.
Cătălin Chelu este unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri cu investiții pe bursă și s-a aflat de mai multe ori în conflict cu CNVM, dar și cu conducerile SIF-urilor.
În noiembrie 2010 Chelu era cercetat în aproape 50 de dosare aflate în lucru la unități de poliție și de parchet, printre care trei instrumentate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) sub aspectul comiterii de infracțiuni la legea pieței de capital, evaziune fiscală și spălare de bani.
În 12 octombrie, Cătălin Chelu a fost condamnat de Tribunalul București la șase ani de închisoare cu executare în dosarul "Mită la MAI", pentru tentativa de mituire a fostului secretar de stat în Ministerul de Interne Dan Valentin Fătuloiu.
Totodată, instanța i-a condamnat pe Nițache ?ê?£tefan Badea la patru ani de închisoare cu executare, pe Gabriel Constantinescu la doi ani de închisoare cu suspendare și pe Cristi Antonel Bunu la șase luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel București.

Olga Dumitrescu