Raiffeisen Bank a depus vineri la DIICOT o plângere penală privind operațiuni frauduloase descoperite în urma unui control intern la agenția băncii din Sighetu Marmației, unde directorul unității și alți angajați sunt suspectați de delapidare, fals, uz de fals sau complicitate la aceste infracțiuni.
"În urma controlului, comisia disciplinară a decis desfacerea contractelor de muncă ale angajaților implicați, pentru încălcarea normelor și procedurilor interne, precum și pentru încălcarea codului de conduită al angajaților Raiffeisen Bank ", se arată într-un comunicat al instituției de credit.
Banca a pus la dispoziția procurorilor DIICOT informațiile și documentele rezultate în urma anchetei interne, urmând să acorde în continuare sprijin organelor de cercetare penală.
"Banca are implementate mecanismele antifraudă necesare supravegherii și controlului respectării reglementărilor legale, precum și a normelor sale interne. În acest sens avem o bună colaborare cu organele de cercetare penală, pe care le sesizăm ori de câte ori avem informații despre o fraudă sau o tentativă de fraudă", a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al Raiffeisen Bank.
Raiffeisen Bank a sesizat în ultimii patru ani organele de cercetare penală într-un număr de 119 cazuri de fraudă internă și externă și un număr de 182 de tentative de fraudă. De asemenea, în șapte cazuri, banca a acordat sprijin organelor de poliție pentru organizarea de acțiuni de surprindere în flagrant", se mai spune în comunicat.
Altă anchetă DIICOT, mediatizată în ultimele zile, vizează fraude bancare în valoare de 22 milioane euro.
Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreședinte al Băncii Române de Dezvoltare (BRD), Florian Dragoș Diaconescu, fost general al Direcției de Informații Externe (DIE) și Daniel Ruse, un personaj al lumii interlope din Oltenița, sunt cercetați în acest dosar, alături de alte 45 de persoane, pentru implicare în obținerea unor finanțări, în baza unor documente falsificate, din partea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, pentru proiecte de achiziții utilaje, prin intermediul unor firme controlate de liderii grupării, potrivit DIICOT
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
