Procurori din cadrul Parchetului National Anticoruptie au dispus arestarea preventiva a 15 persoane, acuzate ca au comis mai multe infractiuni care au condus la crearea unui prejudiciu de 160 miliarde de lei, in dauna Sucursalei Bacau a Bancii.
Jaf cu complicitatea functionarilor bancari
Se dovedeste inca o data ca cele mai mari operatiuni de fraudare a unei banci se fac cu complicitatea angajatilor acesteia. Printre cei retinuti la dispozitia procurorilor PNA se numara si Negoita Carmen, director la Sucursala Bacau a Bancii Transilvania, cercetata pentru luare de mita, inselaciune in dauna bancii, fals, uz de fals, complicitate la spalare de bani, neurmarirea creditelor acordate. Tot din conducerea bancii au mai fost arestati Cioinea Timona – sef contabil, Stanciu Ciprian – sef serviciu credite, Moroca Ioana – consilier juridic, Colos Eduard, Pricopoaia Georgeta si Hermeziu Adraina, moderatori credite, toti, functionari ai Bancii Transilvania, Sucursala Bacau. Angajatii bancii sunt cercetati pentru inselaciune in dauna bancii, fals, uz de fals, complicitate la spalare de bani si neurmarirea creditelor acordate.
Peste 60 de patroni sunt cercetati
Procurorii au dispus retinerea mai multor administratori si angajati ai unor societati comeciale, acestia fiind cercetati pentru inselaciune bancara, fals, uz de fals, folosirea banilor in alte scopuri, spalare de bani si emitere de file CEC cu date nereale.
-In fapt, este vorba de trei grupuri de invinuiti care desfasurau activitati de productie si comert cu produse din lemn si alcool si care, in perioada 2000-2001, s-au asociat cu salariatii de la Sucursala Bacau a Bancii Transilvania pentru savarsirea de infractiuni. Prin folosirea unor documente false s-au obtinut nelegal credite de 160 miliarde de lei care nu au mai fost restituite. Banii obtinuti din credite au fost folositi in interes personal si in alte scopuri, pentru a li se pierde urma. De mentionat ca inculpatul Beca Benoni, liderul grupului -Alcool-, a fost prins la Vama Otopeni, in timp ce incerca sa paraseasca tara cu destinatia Italia-, arata Parchetul.
Cercetarile continua, in cauza fiind implicate peste 60 de persoane, administratori ai mai multor societati comerciale.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
