Tiberiu Postelnicu, patronul TDG Group, protejat de mafia -gulerelor albe-

Recent, mai multe servicii specializate in supravegherea si combaterea operatiunilor financiare asimilate spalarii banilor au finalizat un raport informativ vizand modalitatea in care Tiberiu Postelnicu – personaj mai putin cunoscut opiniei publice, care figureaza in Top 300 intocmit de -Capital- – si-a cladit o avere evaluata la circa 60 milioane USD. Raportul respectiv, pe care vi-l prezentam in exclusivitate, releva faptul ca Postelnicu – actionar majoritar al Total Distribution Group Romania SRL (una dintre cele mai mari retele autohtone de distributie de tigari, cafea si bauturi alcoolice) – a reusit sa-si cladeasca un imperiu beneficiind de sprijinul unor -gulere albe- din sferele inalte ale puterii. -Pentru a-si desfasura nestingherit activitatea, Postelnicu Tiberiu si-a creat o retea proprie de protectie formata din controlori fiscali si financiari, politisti, ziaristi si oameni politici cu influenta-, subliniaza raportul, care insista pe faptul ca Postelnicu -are in lucru un dosar de urmarire penala cu peste 300 de operatiuni de spalari de bani- ce ar fi fost -ingropat- din ordinul ex-premierului Adrian Nastase. Surse care au preferat sa ramana confidentiale sustin ca desi autoritatile cunosc mecanismele la care apeleaza afaceristul, pana acum nimeni nu a indraznit sa sparga -zidul- in spatele carora acesta isi deruleaza afacerile. Prietenii stiu de ce!

-Curentul- a incercat in zadar, inainte de publicarea acestui raport informativ realizat de servicii specializate in supravegherea si combaterea operatiunii asimilate spalarii banilor, sa ia legatura de nenumarate ori cu Tiberiu Postelnicu, pentru ca acesta sa-si exprime un punct de vedere. Toate incercarile noastre au fost in zadar, afaceristul nefiind de gasit nici la sediul firmei, nici pe telefonul mobil. La un moment dat, la unul dintre telefoanele care figura ca pe numele SC TDG Romania SRL, am fost dojeniti de catre -o doamna- (-Nu mai sunati aici, nu ma mai deranjati (…) Sa scrieti de bine de firma asta, ca numai de rau s-a scris!-) care ne-a oferit un alt numar de telefon unde l-am putea contacta pe Tiberiu Postelnicu. Insa nici la numarul de telefon indicat de -doamna- afaceristul nu a putut fi de gasit. -Domnul Postelnicu nu prea vine pe la firma-, ni s-a comunicat. Cu toate ca am lasat un numar de telefon cu rugamintea de a fi contactati, pana ieri seara, la inchiderea editiei, acest lucru nu s-a intamplat. In cele ce urmeaza va prezentam, in exclusivitate, raportul mentionat, cu precizarea ca subtitlurile reprezinta pasaje din cadrul documentului.

Tiberiu Postelnicu Bica este nascut in Campulung Muscel pe 10.06.1952 si este casatorit cu Postelnicu Eugenia, nascuta in comuna Visani, judetul Braila, pe 3.07.1956. Au locuit pana in luna august 2001 pe Str. Dr. Herascu nr. 12, sector 5, intr-o vila somptuoasa despre care se comenteaza ca a fost achizitionata cu 300.000 de dolari. Actualmente locuiesc in Str. Dr. Lister nr. 32, sector 5, intr-o cladire tip castel medieval, cu toate dotarile ultramoderne, pe care a cumparat-o 2.000.000 de dolari (n.r. – la acesta adresa figureaza si sediul social al SC Total Distribution Group Romania SRL).

Dar sa nu se creada ca a renuntat la vechea vila. Postelnicu si-a mai cumparat si alte apartamente in diverse cartiere precum: Calea Plevnei nr. 100, bl. 10B, ap. 23, sector 1; Calea 13 Septembrie 119, bl. 125, ap. 25, sector 5; Str. Moinesti nr. 34, sector 6; Bd. Unirii 45, bl. E3, ap. 2, sector 3; Str. Atanasie Pana 23, bl. D6, ap. 67, sector 3; Bd. Sincai nr. 8, bl. 30, ap. 40, sector 4; Aleea Baiut nr. 9A, ap. 130, sector 3 si mai are o vila in comuna Otopeni pe Str. Valea Pasarii, cu toate dotarile, inclusiv bazin, gradina si multe anexe.

Postelnicu Tiberiu este actionarul principal al firmei SC Total Distribution Group Romania SRL (TDG), fondata in anul 1992, cu nr. inmariculare J/40/8248/1992, CF 5493309, detinand majoritatea partilor sociale, respectiv 99,9623%. Ceilalti doi actionari sunt nesemnificativi, respectiv sotia sa, Postelnicu Eugenia, cu 0,0188%, si persoana juridica Verbic Anstadt Schann (F1) din Elvetia 12 Avenue G, Str. Valette 1206 Geneva, cu 0,0047%.

Pana in 1999, Postelnicu Tiberiu a declarat la Registrul Comertului din Romania doar 14 puncte de lucru in Bucuresti si in tara, dar in realitate ele sunt in numar de peste 80 si detin ponderea in distributia tigaretelor. Tot in acel an a declarat un profit net de peste 99 miliarde de lei, cu mult mai mic decat cel realizat in fapt. In evidente apare cu 451 angajati, dar numarul acestora este cu mult mai mare, numai mijloacele de transport de care dispune depasind 600. Din verificarile efectuate in teren a rezultat ca Postelnicu Tiberiu desfasoara activitati comerciale -la negru-, astfel ca sumele reale obtinute nu sunt declarate.

Are o retea de distributie foarte bine pusa la punct, realizand activitati de acest gen si prin intermediul unor persoane fizice sau juridice care nu au fost cunoscute oficial. Exemplificam prin cazul numitului Alexa din Constanta, care nu a mai suportat rapacitatea lui Postelnicu si a trecut la distributia -Philip Moris-.

Din strainatate, cel mai mare furnizor de tigarete, cu acte si fara acte, pentru TDG, a fost compania RJR, ulterior JTI, fiind cunoscuta apropierea lui Postelnicu de Gilda Lazar, reprezentanta RJR si ulterior JTI pentru Romania.

S-a stabilit ca produsele Monte Carlo si Winchester din magazinele duty-free sunt deviate din depozitele din Romania, iar un rol aparte in aceasta activitate il are Postelnicu, prin intermediul depozitului sau din Str. Straulesti, in incinta Competrol.

Prin depozitele sale a realizat o intreaga retea de contrafacere a ambalajelor si de aplicare a timbrelor fiscale contrafacute, dupa care pachetul este acoperit cu un nou ambalaj de plastic.

Prin reteaua lui Postelnicu, produsele deviate din magazinele duty-free sunt vandute in magazinele romanesti la preturi mai mici decat produsele identice vandute de comercianti autohtoni.

Intr-o investigatie anterioara s-a stabilit ca timbrele false sunt realizate in Bulgaria si Ungaria, iar schimbarea acestora s-a facut in Romania, iar fabrica de tigarete RJR din cartierul Pipera Bucuresti era la dispozitia lui Postelnicu in ceea ce priveste distributia. S-a stabilit de asemenea ca, pana la vanzarea SNTR, Postelnicu a avut o parte importanta din distributia tigaretelor romanesti.

Pentru a-si desfasura nestingherit activitatea, Postelnicu si-a creat o retea proprie de protectie formata din controlori fiscali si financiari, politisti, ziaristi, dar si oameni politici cu influenta. Sumele date lunar pentru astfel de activitati sunt de ordinul zecilor de mii de dolari.

Se cunoaste ca, saptamanal, da sume intre 5.000 si 50.000 de dolari la doi politisti de varf, cate 15.000 de dolari la trei controlori ai Garzii Financiare, iar pe baza de factura vireaza lunar sume de ordinul miliardelor la diferite publicatii, -drept publicitate-, cu toate ca aceasta nu se realizeaza.

Asa cum a mai aparut si in presa, sunt cunoscute relatiile sale cu colonelul Sorescu Dumitru, de pe vremea cand acesta era loctiitorul sefului IGP, in compania caruia a fost observat pe 10.03.2000, cand a servit masa de pranz la un local intim, recunoscut din zona Piata Dorobanti, mai precis in Str. George Calinescu. Evident ca Dumitru Sorescu a fost cu autoturismul de serviciu, condus de sofer, marca VW B-29-PEF, si a manifestat foarte multa atentie pentru a nu fi remarcat in prezenta lui Postelnicu, dar a avut ghinion, fixandu-se momentul in care Tiberiu Postelnicu i-a plasat plicul cu 5.000 de dolari.

Din investigatii a relevat ca in ziua de 24.07.2001 a dat mita unor comisari din cadrul Garzii Financiare din Bucuresti, pe care ii scoate din birouri si aranjeaza tranzactiile in locuri dosnice unde nu patrund privirile altor persoane.

Alaturi de reteaua propriu-zisa de protectori si-a format si una de -inaintare- formata din persoane cu posibilitati de penetrare in cele mai inalte sfere, pe care la nevoie le orienteaza in directiile dorite de el pentru a-i rezolva probleme mai delicate de presa, politie, garda, fisc etc. Printre acestia se cunoaste despre relatiile sale cu unele persoane din conducerea Clubului Steaua (gen. Otelea, fostul antrenor stelist Titi Dumitriu), seful Garzii Financiare, precum si fostul colonel Mateescu, acesta folosind in aceste scopuri pe unii ofiteri de la -crima organizata-.

Din investigatii s-a stabilit ca o mare parte din sumele obtinute -la negru- in valuta sunt scoase din tara pe calea aerului prin intermediul unei retele de sportivi, in special de la Clubul Steaua, dar si prin intermediul unor traficanti de droguri, ultimii fiind implicati in incidentul cu pastilele Ecstasy de pe aeroportul din New York. S-a folosit si de numitul Anghel de la barul din incinta Aeroportului Otopeni, in prezent arestat pentru trafic cu droguri.

Pe langa conturile active din bancile din strainatate, acesta si-a cumparat vile in Elvetia si SUA, unde are fiica la studii.

S-a stabilit, de asemenea, ca a o alta parte a sumelor a fost investita in achizitionarea de vile, apartamente de lux, autoturisme de cele mai bune marci, precum si terenuri in Romania. Detine peste 80 apartamente si sase vile de lux finisate sau in lucru, iar cu privire la masinile cu care se deplaseaza, consideram ca nici el nu le mai stie numarul. Prefera modelele VW, Mercedes si mai recent BMW, avand si un sofer de incredere care cunoaste toate miscarile.

A cumparat un teren in cartierul Baneasa pentru care a achitat 1,8 milioane de dolari si pe care doreste sa-l vanda la un pret mai mare catre ANL, afirmand in cercul de prieteni ca in acest sens se va folosi de relatia sa cu ministrul Miron Mitrea, cu care serveste des masa. A subliniat ca prin intermediul acestuia isi va realiza si alte proiecte.

S-a mai constatat ca este in stransa prietenie cu Vasile Stanga, caruia i-a imprumutat peste 10 milioane de dolari pentru lansarea jocului Bingo Europa. A fost observat in compania acestuia de mai multe ori in timpul pranzului, cand a servit masa la diferite localuri. In ziua de 17.07.2001, cand se aflau la restaurantul Minerva, a atras atentia continua agitatie a lui Postelnicu, acesta lasand impresia ca se afla intr-un impas. A purtat discutii telefonice plecand de la masa in holul hotelului si chiar la toaleta, intelegandu-se ca are nevoie de o interventie de urgenta la Aristotel Cancescu (presedintele Consiliului Judetean Brasov), probabil pentru rezolvarea unor probleme privitoare la distributia din Brasov.

Postelnicu, in cadrul afacerilor sale de distributie a tigaretelor, a fost contactat in diverse ocazii de persoane dubioase, printre care se gasesc: Ionica Ion din Aleea Florin Ciungan nr. 9, bl. 64, ap. 9, sector 3, care circula cu auto JEEP B-50-FCM; patronul firmei SC Factor International SRL, Str. Constantin Radulescu Motru nr. 6, bl. 35, sc. A, ap. 3, sector 4, care circula cu auto JEEP B-14-TUP; cei de la SC AGER BUSSINES TECH SA, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 10, sector 5; individul care poseda auto JEEP B-16-LRK cu care a fost observat la restaurantul Codrii Cosminului; Barbu Florin Serban, Str. Maria Tanase nr. 2, ap. 65, sector 4, cu auto BMW B-26-ZRJ.

Se pare ca vizitele periodice din Strada Rachmaninov nr. 27 (vila noua, ultramoderna) se inscriu in planul sau de largire a relatiilor necesare in derularea afacerilor.

Ultima preocupare a lui Postelnicu Tiberiu o constituie, in practica sa de spalare a banilor, activitatea de achizitionare a tablourilor de valoare, dar si mobilier vechi si valorificarea ulterioara prin intermediul unor galerii de arta, printre care Galeria -DA VINCI- din Calea Victoriei, magazinele de antichitati din Strada Dionisie Lupu (in legaturi stranse cu un angajat cu auto JEFP B-27-ADT), precum si cele din Strada J.L. Calderon (de la intersectia cu Strada Fucik). S-a constatat ca a cumparat mai multe tablouri de la adresa din Strada Vasile Lascar (fosta Galati) nr. 8, apartamentul 2, sector 2.

De mentionat ca a vizitat de foarte multe ori magazinele din strada J.L. Calderon, folosindu-se si de cunostintele in domeniu ale unui angajat de acolo, acesta ajuntandu-l in achizitionarea de diferite obiecte de mobilier de valoare, dar si pentru inscrierea sa la licitatia organizata la Teatrul de Opereta din Bucuresti pe 23.09.2001.

In scopul achizitionarii de obiecte de valoare a intrat in relatii cu o cetateanca straina (de provenienta araba), care are o firma in Piata Kogalniceanu, respectiv in intrarea Ursuletului nr. 1, etaj 1.

Intr-o singura zi, Postelnicu a aranjat vanzarea unui tablou la Galeriile -DA VINCI- in valoare de sase miliarde de lei, dupa cum sustinea el ca este cotata respectiva opera.

Postelnicu Tiberiu, cu toate ca are o sotie cu un aspect destul de placut, este cunoscut ca un afemeiat notoriu, oferind sume mari de bani si cadouri femeilor cu care intra in contact.

Se stie despre relatia sa mai deosebita cu o angajata a RJR Cluj, care este intretinuta de el in Bucuresti intr-un apartamlent din Bdul Unirii nr. 66, sector 3.

De asemenea, intretine o amanta la vila din Otopeni, Str. Valea Pasarii, pe care o aprovizioneaza cu tot ce-i trebuie, iar acesta isi arata recunostinta prin gesturi de tandrete deosebite, chiar in public, nefiind jenata nici in prezenta soferului.

Intr-o perioada efectua dese vizite in Aleea Compozitorilor nr. 12, bloc Z 20, etaj 9, apartament 56, sector 5, unde se cunoaste de catre vecini ca locuieste o tanara din Moldova si este intretinuta de catre un individ cu o masina luxoasa. Despre respectiva se comenteaza ca a fost atentionata de catre colocatari pentru zgomotele din apartament, ocazie cu care i s-a pus in vedere sa pastreze linistea. Acesteia, Postelnicu ii duce diferite cadouri subliniidu-se ca in ziua de 14.09.2001, inainte de a merge la ea, a cumparat un ceas elvetian de dama.

Se pare ca atunci cand nu poate apela, din diverse motive, la cele trei mentionate, in criza, Postelnicu recurge chiar la femei de moravuri usoare, in special din zona Garii de Nord, avand preferinte pentru blonde. Acestea sunt conduse apoi in apartamente de-ale sale, cum sunt cele din Calea Plevnei nr. 100, bloc 1OB, ap. 23, Calea 13 Septembrie nr. 119, bloc 125, ap. 25, Aleea Baiut nr. 9, sc. 3, et. 10, ap. 130, achizitionat de catre el pe numele unei prostituate, Constantin Claudia (pe numele acesteia a mai achizitionat si alte apartamente).

Lasa impresia ca este obsedat de aceasta problema si, probabil pentru intarirea capacitatii corpului sau, face dese vizite la cabinete specializate in domeniul potentei, precum Medsana si Hoffmann La Roche (cu sediul in Str. Justitian nr. 11-13).

Se mai pot furniza si alte detalii, in situatia unei cereri pe caz.

Postelnicu Tiberiu, anterior cunoasterii lui Miron Mitrea, a fost si a ramas omul de -spagi- al lui Dumitru Sorescu. S-a stabilit ca, saptamanal, Tiberiu Postelnicu ii da lui Sorescu 5.000 de dolari. Sunt multi cei care cunosc aceasta situatie. A mai relatat ca nu se mai teme de nimic intrucat el da sume mari, in valuta, si lui Miron Mitrea si ca in acest fel se simte protejat. Tiberiu Postelnicu da periodic sume mari de bani domnilor Nicolae Berechet si Dumitru Sorescu. El s-a laudat ca da saptamanal si lunar sume mari de bani in valuta pentru protectie, pe langa cei amintiti figurand si unii factori de decizie din cadrul SRI (Gioni Popescu). Consiliul Concurentei din Romania detine date cu privire la monopolul distributiei tigaretelor de catre Tiberiu Postelnicu prin TGD.

Se cunosc si alte aspecte din viata mai putin vazuta a lui Postelnicu Tiberiu. Se stie ca pana in 1989 a lucrat la Directia Domeniului Public de unde, in 1980, a fost arestat si condamnat la sase luni de inchisoare si i s-au confiscat aproximativ un kg de bijuterii.

A lucrat si la Adesgo, unde a fost prins ca achizitiona materie prima de proasta calitate, trecand-o in acte drept calitatea I.

Dupa 1990 a fost dealer la RJR, in anii 1996-1997, controland 50% din piata tutunului. Are legaturi cu un anume Gerban Tome, sef al unei centrale a tutunului din Cipru si cu Teodor Stelian, sef de desfacere la o firma de produse din tutun.

A investit sume mari de bani in Bingo Europa.

La Constanta a fost distribuitor din containerele ce proveneau din SUA.

Cu sprijinul lui Alexandru Onete de la Ministerul Finantelor – Departamentul Impozite Indirecte, a dat cateva -tunuri- dupa aprobarea HG nr. 1/1996, cu privire la timbrarea pachetelor de tigari. Cu sprijinul sotiei lui Stefan Parvan de la MAE, sefa serviciului care primea si aproba cererile pentru numarul de timbre pentru tigari, a castigat miliarde de lei in dauna altor trei-patru dealeri de pe piata care nu au primit aprobari sau le-au primit cu mare intarzire, dupa ce Postelnicu acaparase piata autodeclarandu-se unic distribuitor.

Tiberiu Postelnicu a afirmat ca in 8.06.2001 a luat masa cu Miron Mitrea si ca parte din banii dati acestuia au ajuns si la doamna Dana Nastase.

In ce priveste persoana lui Postelnicu Tiberiu, distribuitor semnificativ pentru Romania, este de mentionat ca in scurt timp a acumulat bunuri si averi fabuloase direct si prin intermediari, urmare a desfacerii tigaretelor, dar si din speculatii financiare private. In toate cazurile si-a asigurat protectia unor functionari publici, de regula politisti, finantisti etc., contra unor importante sume de bani. Postelnicu Tiberiu a avut relatii apropiate cu oameni de valoare din lumea sportului carora le-a imprumutat sume mari in valuta, dar care, pe de alta parte, l-au ajutat sa dobandeasca bunuri ori sa scoata sume mari in valuta din Romania. Exemplificam cazurile: Vasile Stanga, Dumitru Dumitriu, Constantin Claudia. Un caz aparte il constituie numitul Anghel de la barul din Aeroportul Otopeni, care i-a scos sume mari de bani in valuta la avion. Acest Anghel a fost arestat pentru trafic de droguri.

Se cunosc vilele din strainatate ale acestuia si eforturile pe care el le face pentru trimiterea copiilor la institutii de invatamant din strainatate.

Sustine ca e afiliat segmentului de dealeri care sponsorizeaza PD.

Are in lucru un dosar de urmarire penala cu peste 300 de operatiuni de spalari de bani, dar a spus ca, din ordinul lui Adrian Nastase, nu a putut fi arestat si trimis in judecata pana in prezent. A promis ca face un parc si o scoala, dar acest lucru nu s-a mai intamplat. Acum, prieteni de nadejde ii sunt George Ionescu – fost vicepresedinte la FPS si George Gaita – protectorul personal al lui Tiberiu Postelnicu la Dumitru Sorescu.