Curtea Supremă judecă dosarul deputatului Dragoș Iftime, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani

Deputatul PDL Dragoș Iftime și-a făcut ieri-dimineață apariția la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde era programat  primul termen în dosarul în care este acuzat de procurorii DIICOT Iași de evaziune fiscală în valoare de 500.000 de euro. Ușor neliniștit, Iftime și-a făcut apariția la Curtea Supremă în jur de ora 10 dimineața, la scurt timp după el sosind și avocatul de casă al lui Sorin Ovidiu Vîntu, Marian Nazat. Acesta din urmă ne-a declarat că a discutat cu deputatul Iftime să-l reprezinte în dosar începând cu  termenul viitor. Dragoș Iftime a fost trimis în judecată la sfârșitul anului trecut de procurorii DIICOT Iași, alături de tatăl său, Ionel Iftime, și de Ionuț Iftime Atofanei, directorul comercial al firmei  familiei deputatului, Koket SA, sub acuzația că „s-au asociat în vederea săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prin folosirea unor facturi prin care oglindeau operațiuni comerciale fictive cu (…) reprezentanți ai Black Company, societate care în fapt nu avea nicio activitate reală. Conform aceleiași scheme financiare, învinuiții au falsificat documente contabile și registre contabile, astfet încât au dorit să lase impresia că întreaga evaziune fiscală s-ar fi produs doar în contabilitatea Black Company SRL prin neînregistrarea veniturilor, și nu în contabilitatea Koket SRL prin înregistrarea de operațiuni fictive“, după cum precizează anchetatorii în actul de acuzare.

Deputatul Iftime – cap de grup infracțional

Procurorii care l-au trimis pe Iftime în judecată susțin că firma familiei deputatului PDL, Koket SA, ar fi făcut afaceri cu o firmă din localitatea Grajduri, de la care ar fi luat mai multe sute de facturi și chitanțe în alb. În această afacere care gravitează în jurul lui Iftime mai sunt implicate alte șapte persoane care sunt și ele puse sub acuzare. Potrivit anchetatorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași, deputatul PDL Vaslui ar fi fost capul acestui grup infracțional organizat care a operat între anii 2002 și 2005. Grupul lui Iftime ar fi adus prejudicii totale de circa două milioane de lei, bani care ar fi provenit din evaziune fiscală și spălare de bani.
Dovezile procurorilor ieșeni sunt prinse într-un dosar de 140 de pagini, iar ancheta a pornit după ce comisarii Gărzii Financiare au efectuat un control la firma Black Company SRL Grajduri. Această societate era administrată în acte de către un anume Florin Ilașcu, dar în realitate aceasta era controlată de Nicușor Mihai Stănescu, după cum subliniază anchetatorii.
În urma verificărilor s-a descoperit că, în perioada 2002-2004, în contabilitatea societății nu fuseseră evidențiate veniturile din vânzarea de animale și utilaje efectuată către SC Koket SRL Vaslui, controlată de parlamentarul Iftime, și SC Teoval Târgu Frumos.

Facturi „în alb“

După ce au stabilit toate aceste aspecte, anchetatorii s-au concentrat pe găsirea dovezilor care să indice legăturile dintre cele două firme prin care Iftime a făcut evaziune fiscală de circa jumătate de milion de euro. Astfel, procurorii au stabilit că reprezentanții legali ai Koket SRL își trimiteau șoferii în târgurile de animale de pe raza județelor Iași și Vaslui, de unde achiziționau animale de la persoane fizice. Ulterior, pentru justificarea achiziției de animale și vânzării de produse, reprezentanții Koket înregistrau în contabilitate facturi emise de Black Company SRL. Procurorii susțin că facturile și chitanțele erau date „în alb“ reprezentanților Koket și ulterior completate de aceștia. „Au fost eliberate în alb, numai semnate și ștampilate, către reprezentanții Koket SRL, iar aceștia le-au completat ulterior după cum au dorit pentru a justifica în contabilitate intrările de animale de la persoanele juridice, cu toate că acestea proveneau de la persoane fizice, și a-și crea posibilitatea de compensare sau rambursare TVA de la bugetul de stat“, mai scriu procurorii DIICOT în actul de acuzare.

Artificii financiare  

Pentru a nu bate la ochi, Nicușor Mihai Stănescu s-a gândit să recurgă și la artificii financiare. Acesta le-a propus reprezentanților SC Koket SRL ca o parte din bani să fie livrată prin virament bancar, deoarece sumele ce urmau să fie justificate prin chitanțe și încasări de numerar erau foarte mari, susțin procurorii DIICOT. Astfel, cei implicați au creat la Bancpost Vaslui un cont pe numele lui Florin Ilașcu, iar acesta din urmă l-a împuternicit pe directorul comercial al Koket să efectueze operațiuni pe contul respectiv. În momentul în care se făceau plăți către Black Company, Ionuț Iftime Atofanei ridica pe bază de cec suma de bani din cont și o preda reprezentanților Koket. „Au scos din societate sumele de bani ce reprezentau contravaloarea mărfurilor înscrise pe facturile fiscale fictive, pe care apoi le-au reintrodus în firmă sub formă de împrumut din partea administratorilor și asociaților“, explică DIICOT cum au încercat reprezentanții Koket să piardă urma banilor. Sumele reintroduse în firmă au fost folosite pentru majorarea capitalului social.

Curajos, deputatul a dat vina pe ceilalți

Pe parcursul anchetei, numai Florin Ilașcu, administratorul fictiv al Black Company, care de altfel este și șoferul lui Nicușor Mihai Stănescu, a recunoscut acuzațiile care i se aduc. În schimb, deputatul Dragoș Adrian Iftime a încercat „să minimizeze, sau chiar să excludă, rolul său din grupul infracțional“, după cum susține DIICOT. La fel și tatăl acestuia, Ionel Iftime, care a încercat să dea vina pe unele persoane care fie au decedat, fie sunt plecate în străinătate. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru pe unele bunuri imobiliare din Vaslui, bunurile sechestrate ridicându-se la suma de 500.000 de euro, atât cât este evaluat prejudiciul adus statului de către rețeaua infracțională condusă de deputatul PDL Vaslui, Dragoș Adrian Iftime.
De altfel, potrivit unor surse judiciare, pe lângă procurorii DIICOT și cei de la DNA sunt foarte interesați de activitatea extraparlamentară a deputatului de Vaslui, Dragoș Iftime, și de cea a cumătrului său, Maricel Mihail Boț.