70 milioane de dolari returnari ilegale de TVA au iesit din tara

-Afacerea TVA- a continuat si in 2001 sa dea batai de cap autoritatilor atat pentru probarea infractiunilor, cat si pentru stabilirea exacta a prejudiciilor pe care bugetul de stat le-a inregistrat. La mai bine de doi ani de la descoperirea ingineriilor financiare din -curtea- finantelor legate de returnarile ilegale de TVA, cercetarile inca mai continua in aproape toate administratiile financiare ale tarii. Pe timp ce trece, nivelul pagubelor creste, atingand praguri greu de imaginat. Daca pana la inceputul anului 2001, pierderile se ridicau la 1.400 miliarde de lei, in primele noua luni ale anului curent, acestea s-au mai -imbogatit- cu inca 500 de miliarde. Ziarul nostru a intrat in posesia ultimei analize facute de cei care au anchetat fenomenul -Afacerii TVA-. Ultima descoperire in anchetarea afacerii: peste 70 milioane de dolari obtinute prin returnari ilegale au fost rulate repetat prin mai multe banci din Romania pentru a li se pierde urma, dupa care suma, de nivelul unei transe FMI, a fost transferata, potrivit raportului Politiei, sub pretexte false in mai multe banci din strainatate.

In ultimul raport al Inspectoratului General de Politie, ofiterii din cadrul Directiei Economice arata ca, pana in momentul de fata, s-a demonstrat implicarea in fenomenul returnarilor ilegale a peste 25 de functionari din structurile subordonate Ministerului Finantelor Publice si a peste 500 de administratori de societati comerciale.

Totodata, s-a stabilit si cea mai -productiva- administratie financiara a tarii. Apogeul returnarilor ilegale a fost atins tocmai in Circumscriptia Financiara a orasului Ovidiu, judetul Constanta. Aici, intregul personal, adica seful biroului si inca trei inspectori, au aprobat, potrivit IGP, restituiri ilegale de aproape 300 miliarde de lei pentru cinci societati comerciale de tip fantoma, care nici macar nu desfasurau operatiuni comerciale, fie ele si ilegale, acestea fiind -create- in mod special pentru incasarea banilor negri. In primele luni ale acestui an a fost controlata activitatea desfasurata de 1.800 de societati comerciale, 515 persoane fiind cercetate, din care 36 se afla in arest preventiv. Pana in momentul de fata s-au inregistrat 772 de infractiuni. Din totalul prejudiciului inregistrat de la inceputul acestui an s-au recuperat 95 miliarde de lei, nivelul slab al recuperarii fiind imputat -serviciilor de specialitate, care nu au facut demersurile necesare pentru identificarea si indisponibilizarea bunurilor si valorilor aflate in posesia persoanelor cercetate-.

Vina finantistilor

Din verificarile efectuate la administratiile financiare pe raza carora firmele figurau cu sediul social, s-a ajuns la concluzia ca majoritatea dintre ele fac parte din categoria societatilor-fantoma si scot in evidenta totala lor absenta oficiala in plan economic. -Acest absenteism nu i-a sensibilizat pe functionarii administratiilor financiare pentru blocarea agentilor economici implicati sau sesizarea organelor competente, ceea ce a permis firmelor private sa-si procure nestingherite documente fiscale de la unitatile legal abilitate pentru a le distribui, lasandu-le astfel posibilitatea sa opereze ca si cum ar fi fost in deplina legalitate.- Mai mult, potrivit IGP, unul dintre factorii de favorizare a -Afacerii TVA- este superficialitatea de care au dat dovada structurile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia controalelor facute, care in multe situatii au avut un caracter formal, iar cand s-au inregistrat nereguli, concluziile au fost transmise cu intarziere. In multe situatii, actele de control care au fost puse la dispozitia ofiterilor au fost incomplete, documentele care trebuia sa probeze infractiunile fiind omise in mod direct, ca de altfel si nominalizarea anumitor societati comerciale.

O alta metoda

Surse apropiate conducerii Inspectoratului General de Politie ne-au declarat ca fenomenul returnarilor ilegale de TVA capata o alta turnura. Pentru ca, in prezent, lucratorii Finantelor verifica foarte bine dosarele firmelor care au de dedus TVA, s-a ajuns la programari pe cinci-sase luni de zile. Societatile comerciale care au datorii la bugetul de stat si, in acelasi timp, de incasat sume frumusele de la stat pe TVA ajung la un compromis cu reprezentantii administratiilor: TVA returnabila nu mai este incasata de firme, ci este scazuta din totalul datoriilor catre stat.