Garda Financiara a descoperit la sfarsitul saptamanii trecute un caz de evaziune fiscala in domeniul alcoolului, in care un lant de firme-fantoma, cesionate cu datorii de sute de miliarde de lei unor cetateni arabi de negasit, a fost identificat in circuitul economic real ca fiind -izvorul- unui prejudiciu de zeci de miliarde de lei.
Verificarile au inceput la firma ilfoveana Mis Impex SRL. Societatea comerciala, al carei obiect de activitate era imbutelierea si producerea bauturilor alcoolice, se afla de mai mult timp in vizorul comisarilor. Pentru ca punctul de lucru era amplasat chiar in curtea lui Sorin Matache, patronul societatii, comisarii au intampinat destule greutati pentru a patrunde in fabrica. In urma primelor verificari, comisarii au stabilit ca intr-o perioada relativ mica de timp firma s-a aprovizionat de la mai multe firme-fantoma cu importante cantitati de alcool etilic, distilate si bauturi alcoolice. Potrivit comisarilor care au participat la actiune, patronul firmei s-a argumentat ca el este cumparator de buna-credinta, in acest sens el neavand posibilitatea sa verifice firmele de unde se aprovizioneaza.
Numai ca, in pofida spuselor acestuia, reprezentantii Garzii Financiare au stabilit ca aproape toate aprovizionarile facute de Mis Impex, in perioada septembrie-noiembrie, treceau printr-un adevarat hatis de firme-fantoma.
Astfel, in decurs de numai patru zile, SC General Alcool, firma care nu poate fi identificata, a vandut catre Mis Impex marfa in valoare de 16 miliarde de lei. La fel s-a intamplat cu Gu Spy Prod din Volunari, si ea la randul ei firma de tip fantoma, care a aprovizionat Mis Impex cu marfa de aproape 3,2 miliarde. Din circuit faceau practic parte mai multe societati comerciale de aceeasi teapa, comisarii lucrand in prezent la identificarea tuturor firmelor care l-au aprovizionat pe Matache. Potrivit rapoartelor incheiate, patronul prins in chingile controlului a vandut marfa primita de la toate firmele-fantoma la mai multe societati din judetele Braila, Ilfov si Dambovita. Din controlul documentelor, comisarii au stabilit ca Mis Impex a prejudiciat statul prin neplata TVA, accize si a impozitului pe profit cu aproape 16 miliarde de lei. Totodata, patronului firmei din Jilava i s-au confiscat alte 5,3 miliarde de lei, bani care provin din comercializarea marfurilor, in acelasi timp fiind amendat cu 100 de milioane.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
