Fost oficial bancar, trimis in judecata pentru spalare de bani

Ministerul Public informeaza ca Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a cetateanului sirian Yakhni Abdulkader si a fostului director al filialei din comuna ilfoveana Voluntari a Eurom Bank, Gheorghe Dima. Alti doi cetateni arabi – Mohammad Ali Ahmadi si Bassam Raymond Istambouly – au fost si ei trimisi in judecata in acelasi caz, dar in stare de libertate.

Amploarea retelei si gravitatea faptelor i-au determinat pe anchetatori ca, de la inceputul cercetarilor, sa decida disjungerea dosarului initial in alte cauze, in care cercetarile se deruleaza inca. In aceste dosare sunt cercetati atat unii dintre cei trimisi deja in judecata, cat si alte persoane.

Potrivit procurorilor, toate persoanele cercetate in acest caz fac parte dintr-un grup infractional organizat – grup constituit pentru comiterea de infractiuni, in special evaziune fiscala si spalare de bani.

Anchetatorii au stabilit ca grupul era format din mai multe persoane, structurat pe niveluri de activitate, fiecare nivel avand un rol bine stabilit (infiintare/cesionare de societati comerciale; deschideri de conturi bancare – relatia cu banca; spalarea banilor proveniti din comiterea de infractiuni de catre persoane independente de grupul infractional organizat). Membrii gruparii au actionat o perioada indelungata de timp in scopul comiterii de infractiuni (fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, fals privind identitatea, evaziune fiscala, spalare de bani etc.) savarsite pentru obtinerea unui beneficiu material pentru membrii grupului.

De asemenea, membrii retelei actionau in mod coordonat. Astfel, daca unul dintre ei (o veriga) era impiedicat sa-si mai desfasoare activitatea infractionala, rolul sau era preluat de alt membru al grupului, care continua ce incepuse celalalt. Potrivit anchetatorilor, unii membri ai grupului aveau sarcina procurarii si falsificarii, prin inlocuirea fotografiei, a documentelor oficiale de identitate necesare infiintarii de societati comerciale, in principal pasapoarte sau documente de calatorie. Altii s-au folosit de documente false pentru a infiinta firmele-fantoma.

Actele societatilor astfel infiintate erau folosite apoi de alti membri ai retelei la deschiderea de conturi bancare. Pentru aceasta au fost cooptati in grup si functionari bancari de la filiala din Voluntari a Eurom Bank.

Complicitatea fuunctionarilor bancari era necesara pentru ca la deschiderea conturilor firmelor-fantoma s-au folosit, de regula, aceleasi documente care atestau identitatea imputernicitilor folosite si la infiintarea societatilor comerciale. Pe de alta parte, la efectuarea operatiunilor pe aceste conturi, la banca se prezentau alte persoane decat imputernicitii din acte.

Anchetatorii au stabilit ca grupul de firme-fantoma administrate de Yakhni Abdulkader a emis facturi false pentru grupul de firme administrate de Mohammad Ali Ahmadi. Cu aceste facturi, Ahmadi si-a justificat provenienta marfurilor achizitionate -la negru- si a fraudat bugetul de stat cu sumele de bani sustrase de la plata taxelor si impozitelor, prin majorarea scriptica a cheltuielilor facute cu achizitionarea marfurilor. Potrivit procurorilor, aceasta modalitate a fost folosita de Yakhni Abdulkader, in calitate de administrator la patru firme, in asa-zise raporturi comerciale cu trei societati administrate de Mohammad Ali Ahmadi.

Abdulkader a folosit aceeasi modalitate de evaziune si in asa-zisele raporturi comerciale cu o alta societate administrata de un alt membru al retelei, Raymond Bassam Istambouly. Banii proveniti din evaziunea fiscala comisa de Ahmadi si Istambouly au fost depusi de firmele -la vedere- in conturile deschise la Eurom Bank – Voluntari de societatile-fantoma. Membrii grupului au putut derula aceste operatiuni cu ajutorul functionarilor bancari, in special cu complicitatea directorului filialei bancare, Gheorghe Dima, sustin anchetatorii. Banii au fost apoi retrasi in numerar de catre membrii grupului, schimbati in valuta si transferati in strainatate.

Anchetatorii au stabilit apoi ca la filiala din Voluntari a Eurom Bank aveau deschise conturi 14 firme infiintate de catre cetateni straini pe numele unor imputerniciti inexistenti sau in baza unor acte false.

Anchetatorii vor continua cercetarile pentru a-i identifica pe toti membrii gruparii si pentru a stabili toate infractiunile comise de acestia prin intermediul celor 40 de firme pe care le administrau si ale caror conturi au fost blocate.