Mai multi lideri ai unei grupari de crima organizata, acuzata atat de fraudarea statului roman cu zeci de miliarde de lei, prin rambursari ilegale de TVA, cat si de spalare de bani, au fost arestati, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre magistratii Tribunalului Bucuresti. Potrivit Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cei cinci, respectiv Mohamed Ahmed Abdrabbo Nassat Kamel (zis Dahi sau Ali), Radu Olteanu, El Kouly Nashat Hussein, Basem A.H.H. Ayyoub, Waleed Ramzi F. Simon si Camelia Marinescu, au fost identificati in cadrul unei operatiuni complexe, desfasurate de procurori si ofiteri de politie judiciara din Serviciul de Combatere a Spalarii Banilor.
Inculpatii au reusit, in cursul anului 2002, sa obtina restituiri ilegale de TVA de circa 76 miliarde lei, utilizand mai multe firme-fantoma in circuite financiare si comerciale fictive create.
Pentru acest lucru au fost utilizate societatile comerciale Ykea Serv SRL Prahova, Marusia Production SRL Timisoara si Biosistem Presticom SRL Craiova, ai caror asociati sunt cetateni romani sau straini.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
