Acasă Actualitate 165.000 de dolari și 25.000 de euro descoperiţi de polițiștii de frontieră....

165.000 de dolari și 25.000 de euro descoperiţi de polițiștii de frontieră. S-a întocmit dosar penal de evaziune și spălare de bani

DISTRIBUIȚI

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsă pe corpul și în bagajele unui cetățean turc, suma totală de 165.000 de dolari și 25.000 de euro, pentru care cel în cauză nu a putut justifica legalitatea provenienței.

În data de 14.04.2019, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, acționând în baza unei analize de risc, au selectat pentru control un autocar aparținând unei firme de transport internațional care circula pe ruta București-Istanbul.

Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunsă pe corpul și în bagajele șoferului, cetățeanul turc O.M., suma totală de 165.000 de dolari și 25.000 de euro.

Deoarece persoana în cauză nu a putut justifica legalitatea provenienței și destinația sumei de bani, aceasta a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză poliţiştii de frontieră giurgiuveni efectuează verificări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ”omisiunea în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni” fapte prevăzute și pedepsite de art.9 alin.1, lit.B din Legea 241/2005 combinat cu art. 29 alin.1, lit. C din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 38 C.P., la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.