Acasă Actualitate Firma-fantoma, utilizata ca -inalbitor-

Firma-fantoma, utilizata ca -inalbitor-

DISTRIBUIȚI

Pentru prima data in Romania, politia aresteaza membrul unui grup criminal organizat, care foloseste identitati fictive in vederea spalarii de bani. Metoda este des folosita in Occident, dar in tara noastra nu a fost utilizata. Ofiterii Directiei de Investigare a Fraudelor au aflat ca Iuliu Racz a deschis la o banca din Oradea un cont in numele unei firme-fantoma, folosind o identitate falsa. Suspectul a reusit sa induca in eroare functionarii bancari si s-a ales cu un cont bancar pe un nume fictiv. Insa oamenii legii au sesizat ilegalitatile, l-au urmarit pe Racz pentru a vedea ce intentioneaza sa faca si l-au retinut in Bucuresti, in momentul in care acesta dorea sa extraga o suma de bani din contul creat in baza unor date false. Oamenii legii vor sa vada acum ce dorea sa faca Iuliu Racz cu instrumentul bancar pe care il crease. Anchetatorii cred ca tanarul urma sa puna contul respectiv la dispozitia unor persoane care doreau sa ruleze diferite sume de bani fara a putea fi identificate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.